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X年x月x日x时，在x省(市)x市x区x街x号本公司第x会议室召开董事会会议。董事会全体董事xx先生、xx先生、xx先生、xx女士均出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国中外合资经营企业法》和《xx》的有关规定。会议由董事长xx先生主持，由董事会秘书xx小姐记录。经过全体董事协商，一致通过以下决议： 1.同意各方提前终止《xx有限公司合资经营合同》和《xx有限公司章程》，公司停业解散。 2.按照相关法律规定对公司进行清算。 3.成立清算委员会，负责公司清算事宜。清算委员会由xx先生、xx先生、xx女士组成，其中xx先生担任清算委员会主任。 4.同意有关职工的经济补偿案。 5.同意聘请xx会计师事务所负责本公司的清算审计事宜。董事会主席(签名)出席董事(签名)记录人(签名)X年x月x日
保证金质押担保合同 出质人(以下称甲方)： 身份证号码： 企业法人营业执照号码： 住所： 法定代表人： 电话： 传真： 质权人(以下称乙方)： 住所： 负责人： 电话： 传真： 甲方同意作为出质人，为__________（在编号为_____）授信合同项下的债务向乙方提供质押担保，经甲、乙双方协商，一致同意达成如下条款： 第一条质押标的 (一)质押标的为甲方在乙方开立的特定保证金账户内的全部现金存款，具体金额以乙方的对账单为准。 (二)甲方应在乙方开立特定保证金账户： (三)甲方同意并委托乙方将甲方的款项作为保证金存入甲方在乙方开立的特定保证金账户。
因公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时，或者股东会决议解散时，应当在15天内成立清算组。有限责任公司解散时，清算组由全体股东组成;股份有限公司解散时，清算组由股东大会确定，清算组成员即可以是股东、董事，也可以是其他人。此外，将解散的公司超过15日不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组。公司因违反法律、行政法规而被依法责令解散或者因为撤销许可而解散时，由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员组成清算组。
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