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洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合...
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与...
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洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
诈骗洗钱属于诈骗罪，罪行是否严重，应当按照参与程度及诈骗数额定罪量刑。《刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第一百九十三条特别规定了贷款诈骗罪。
《刑法》第一百九十一条规定了洗钱罪，是指知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质，提供资金账户，协助将资金转化为现金、金融票据和证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移。洗钱罪的主体可以是自然人，也可以是单位。洗钱罪的对象是上游犯罪的收入及其收入。这里的犯罪收入不仅包括犯罪行为的直接收入和间接收入，还包括犯罪行为的报酬。洗钱罪的责任形式是故意，要求行为人知道自己的行为会掩盖和隐瞒犯罪收入及其收入的来源和性质，并希望或放任其发生。2009年11月4日，最高人民法院《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，可以推定明知的七种情况：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转移或者转移财产的；（二）无正当理由通过非法渠道协助转换或者转移财产的；（3）没有正当理由以明显低于市场价格的价格购买财产的；（4）没有正当理由协助转换或转移财产，收取明显高于市场的手续费；（5）没有正当理由帮助他人将巨额现金存入多个银行账户或频繁转入不同银行账户；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转移或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财产；（七）其他可以认定行为人知道的情形。对洗钱罪的处罚：1、自然人犯洗钱罪的，没收实施上游犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚款。2、单位犯本罪，对单位处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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