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金融犯罪,指发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。规定在刑法第三章第五节。诸如洗钱、金融诈骗等...
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1、根据现有的刑法及最高法院的解释,集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其"诈骗方法"是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。 2、电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。 3、诈骗贷款罪是指以非法占有为目的,编造引进资金,项目等虚假理由。使用虚伪的经济合同,证明文件或者使用虚假的产权证明担保以及以其它虚构事实隐瞒真相的方法,诈骗银行或其它金融机构的贷款,数额较大的行为。
1.金融犯罪具体包括下列几种罪:伪造货币罪,出售、运输、购买假币罪,金融工作人员购买假币罪、以假币换取货币罪,持有、使用假币罪,变造货币罪。 2.擅自设立金融机构罪和伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪。 高利转贷罪,非法吸收公众存款罪。 3.伪造、变造国家有价证券罪,伪造、变造股票、公司企业债券罪,内幕交易、泄露内幕信息罪,编造并传播证券交易虚假信息罪,诱骗投资者买卖证券罪,操纵证券交易价格罪。 4.传播期货交易虚假信息罪,诱骗投资者买卖期货罪,操纵期货交易价格罪。 5.伪造、变造金融票证罪,非法出具金融票证罪。 6.逃汇罪和骗购外汇罪。 7.洗钱罪。
、、、、、、、、、抽逃注册资金罪、、操纵证券期货交易价格罪、走私普通货物罪、、、损害商业信誉、商品声誉罪、、非法购买增值税专用发票或者购买伪造罪、、、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪、、非法出售增值税专用发票罪、伪造、出售伪造的专用发票罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票、骗取出口退税罪、逃避追缴欠税罪、、罪、、、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、、、、、对违法票据承兑、付款、保证罪、违规出具、用帐外客户资金非法拆措、发放贷款罪、、违法向关系人发放贷款罪、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪、证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪、擅自发行股票、、企业债券罪等。
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