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行为人的洗钱数额达到一千多万元的,我国人民法院可以按照洗钱罪的相关规定判处其五年以上十年以下有期徒刑。《刑法》规定,为掩饰、隐瞒犯罪的所得及...
利用银行卡洗钱,如果构成洗钱罪的判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。犯罪情节严重的,可以处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单...
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洗黑钱最高判十年有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗黑钱构成洗钱罪,洗钱罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
诈骗四百多万的,是数额特别巨大的情形,会处以十年以上有期徒刑、无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 诈骗是以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。 诈骗四百多万符合诈骗罪金额标准,但诈骗罪并不限于骗取有体物,还包含骗取无形物和财产性利益。 当诈骗公私财物价值3000元至1万元以上时就会构成诈骗罪。 构成诈骗罪是指:实施了诈骗行为,侵犯的客体又是公私财物所有权的,使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物,且实施人具有刑事责任能力的,主观上表现为故意的。
行为人洗钱一个亿的,对其一般应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱罪的行为一般表现为提供资金帐户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
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