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洗钱罪的认定标准如下: 1、犯罪主体是一般主体; 2、主观方面的表现为故意; 3、侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理...
洗钱罪的处罚: 1、犯洗钱罪的,除没收犯罪所得及其产生的收益外,一般处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金; 1、存在严重犯罪情节的,则...
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洗钱罪从以下构成要件中确定:1。本罪侵犯的对象是复杂的对象,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动和外汇管理的相关规定。2、客观要求本罪客观上表现为明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质,非法收入通过存入金融机构、投资或上市流通合法化。3、主体要件本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、主观要件本罪在主观方面表现为故意,即行为人知道自己的行为是为了掩盖犯罪违法所得,隐瞒其来源和性质,故意为其利益,并希望这一结果发生。
(一)洗钱罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的区别 窝藏、转移、收购、销售赃物罪与洗钱罪都属于连累犯的范畴,即行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某种帮助,但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别: 1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。 2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。 3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。 (二)洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的区别 1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。 2、行为的对象不同,前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益,后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。 3、行为方式不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰,是属于狭义上的“洗钱”行为,后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物,是属于广义上的“洗钱”行为。
1、对象要件本罪侵犯的对象是复杂的对象,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动和外汇管理的相关规定。2、客观要件本罪客观上表现为明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。为了掩盖和隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或上市流通等手段合法化非法所得收入。3、主体要件本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、主观要件本罪主观上表现为故意,即行为人知道自己的行为是为了掩盖犯罪违法所得,隐瞒其来源和性质,故意为其利益,并希望这一结果发生。
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