利用他人的银行卡怎么洗钱
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用自己的银行卡帮别人洗钱,涉嫌洗钱罪。为掩饰、隐瞒黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏...
吴莉律师|专职律师,4年经验咨询我>>利用银行卡洗钱的怎么处罚
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利用银行卡洗钱的处罚是:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>针对银行卡借款被他人利用怎么处罚,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
银行卡借给别人用违法吗
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练达律师|专职律师,3年经验在线咨询借别人银行卡转账违法吗
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郑晓明律师|专职律师,4年经验在线咨询银行卡被他人利用或绑定他人银行卡违法吗
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一般不违法,违反与银行的协议,但银行卡给他人的风险很大,如果事先知道他人从事非法犯罪活动也提供,构成共犯,如果在他人非法犯罪后提供,涉嫌隐瞒、隐瞒犯罪收入或洗钱。...
广东在线咨询顾问团咨询我>>银行卡借他人用有什么后果?
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《中国人民银行结算账户管理办法》 第四十五条 第二款存款人不得出租、出借银行结算账户,不得利用银行结...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>借用他人银行卡来洗钱会被判刑吗
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在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑。...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
银行卡借款被他人利用怎么处罚,律师怎么看
民间借款起诉会冻结银行卡吗
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尹鸣鹤律师| 专职律师,1年经验 在线咨询盗取他人银行卡里钱如何定罪
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验 在线咨询不用利息的借款借条怎么写
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张伯乐律师| 专职律师,5年经验 在线咨询被建行拘留后,但是卡被他的银行所发银行卡被他人利用,我该怎么办
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银行没有直接把卡给我,是违规了,是有责任,可是我是不是只有起诉建行才能维权?当时办卡的大堂经理还在,我在他手上办的卡,也是他把卡直接给我哥了。 我哥被拘留后,公安局在他那找到了很多卡,包括我的建行卡。...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>被他人利用身份银行贷款了怎么办
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生活中被他人利用身份银行贷款了,若是个人身份证被盗用进而产生了不良信用记录,那么当事人在有充分根据的前提下,可提出上诉,由法院裁定。关于被他人利用身份银行贷款了怎么办的问题,还可以点击在线律师咨询,我...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>针对银行卡借款被他人利用怎么处罚,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
他人用我银行卡刷已经被行政处罚了还有事吗
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关于将银行卡借予他人所涉法律责任问题,分析如下:纯属个人出借行为者,不涉及犯罪风险。若当事人为牟取不...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行卡能转借他人吗
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银行卡不能转借他人,转借他人的,发卡银行应当责令其改正,并对其处以1000元人民币以内的罚款。...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行卡被他人拿跑
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那要看你的卡是怎样到他人手里的了。如果你的卡遗失被他人捡到,并且用于做坏事,理论上讲,你无职责(如果...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>诽谤他人怎么样处罚
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高笑雪律师| 专职律师,4年经验在线咨询兴业银行信用卡逾期被起诉立案后怎么解决
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验在线咨询遇到银行卡借款被他人利用怎么处罚,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
利用他人银行卡洗钱怎样判刑
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(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的; (二)非法持有他人信用卡,数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>工商银行信用卡被盗用被他人冒用怎么办
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按照您的描述,通常情况下,如果您确定自己无填写过信用卡申请书,那么应该立刻向法院诉讼银行,要求银行恢复信用记录,消除债务。在诉讼时您应当要求对申请书进行笔迹判定,这是法院唯一也是最认可的证据。建议您为...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡帮他人转账怎么获利
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按洗钱罪判刑。没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>借银行卡给他人使用要坐牢吗
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借银行卡给他人使用不要坐牢。 办理银行卡需要的条件如下: 1、年满16周岁的,需携带本人身份证或户口...
陈友联律师| 律所主任,15年经验 咨询我>>借用银行卡给他人构成犯罪吗
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关于您将本行发行的银行卡擅自提供他人使用,这是一种违反法律规定的不当行为。当用户在申请办理我行银行卡...
赵佳律师| 专职律师,13年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
社保银行卡怎么办理
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询房子逾期还款被银行起诉怎么办
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迟本波律师| 高级合伙人,15年经验在线咨询用他人借记卡取款时被他人打款该怎么办?
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如果该卡的所有人擅自将该汇款取走,数额较大,拒不返还,该受害人可以向公安报案。根据法律规定,行为人擅自将他人代为保管的财物取走,数额较大拒不返还的已经涉嫌侵占罪。...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>利用他人掉的银行卡取款构成信用卡诈骗罪吗
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信用卡诈骗罪,是指以非法占有为目的,利用信用卡进行诈骗活动,数额较大的行为 关于信用卡诈骗案立案(追诉)标准在新出台的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中有了新...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>遇到银行卡借款被他人利用怎么处罚,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
信用卡和银行借款还不上怎么处理
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信用卡欠款还不上会产生高额利息和滞纳金,还会影响个人信用记录,如果是恶意欠款的,还会被追究刑事责任。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>借款利息超过本金法院怎么处理
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询银行卡被他人拿跑
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那要看你的卡是怎样到他人手里的了。如果你的卡遗失被他人捡到,并且用于做坏事,理论上讲,你无职责(如果有的话,就是你无及时挂失,让犯罪分子有可乘之机)。如果是借给他人的话,除非你同时告诉了他密码,否则你...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡被借他人需要判刑多久
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将银行卡借给他人, 首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定, 其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。备注: 1,根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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