洗黑钱罪主要包括什么

2022-05-11 734人已浏览

李鹏律师律所主任

天津君申律师事务所

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专业分析

洗黑钱罪主要包括毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪收入及其产生的收入。有下列行为之一的，没收实施上述犯罪的收入及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚款；情节严重的，处五以上十以下有期徒刑，洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚款： 1、提供资金账户； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、证券； 3、通过转账或其结算方式协助资金转移； 4、协助将资金汇入境外； 5、以其方式隐瞒犯罪收入和收入的来源和性质。单位犯罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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