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企业持承兑汇票想企业贴现合法吗

2024-06-19 16人已浏览
  • 张神兵律师

    张神兵律师合伙人

    广东律参律师事务所

    擅长：刑事辩护、民事诉讼

    近期30天 评分：5.0 服务人数：1,219

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专业分析
买卖银行承兑汇票贴现，在法律上是一个比较模糊的界定犯法做法，具体坐牢需要视事实上情况而定。 1、现行刑法及“违法经营罪”相关的12条司法解释未限定民间“票据贴现”为犯罪。《刑法》第225条及“违法经营罪“相关的12个司法解释未将“票据贴现”列举为犯罪做法。1999年12月25日《中华人民共和国刑法修正案》限定“对未经国家有关主管部门准许，违法经营证券、期货或者保险业务的做法也以违法经营罪论处”。该修正案列举了违法从事“证劵”“保险”“期货”业务均隶属构成违法经营罪之做法，而对违法“票据贴现”未列举。 2、国务院行政法规将“票据贴现”界定为“违法金融活动”。国务院1998年7月13日颁布的《违法金融组织和违法金融业务活动取缔办法》第二条、第四条、第二十二条限定，未经中国人民银行准许从事票据贴现的，为违法金融活动，必须予以取缔。 3、公安部经济犯罪侦查局2009年11月26日作出《关于对倒卖银行承兑汇票做法性质认定问题的批复》该批复限定“此类与他人串通注册成立公司，虚构贸易合同，虚构贸易背景，从银行开出多份银行承兑汇票进行倒卖，及从他人手中买下银行承兑汇票进行倒卖，从中牟利的做法，数额巨大，严重扰乱正常的票据管理秩序，能够认定为刑法修正案第五条限定的“违法从事资本支付结算业务”的活动。
法律依据
以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。
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