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擅自设立金融机构罪的立案标准是什么？

2020-03-04 27人已浏览
  • 吴莉律师

    吴莉律师专职律师

    广东天穗律师事务所

    擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：1,053

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专业分析
擅自设立金融机构罪的立案标准： （一）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的； （二）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。
法律依据
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十四条 未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的； （二）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。
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