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银行贷款转贷是什么罪名

2024-06-02 22人已浏览
  • 吴莉律师

    吴莉律师专职律师

    广东天穗律师事务所

    擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：934

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专业分析
本文所述情况下，涉及到高利转贷罪的风险颇高。若行为主体蓄意通过非法的手段从金融机构获取信贷资金，并以此为基础，以获取巨额厚利为主要动机，将这些资金以极高的利率借予他人，且在此过程中所获得的违法收益达到了一定的标准，那么，该行为主体将可能会受到刑事指控，并可能被判处三年以下的有期徒刑或者拘役。 还需对其违法所得进行罚款，罚款金额不得超过违法所得的两倍至五倍之间。 若违法所得数额极为庞大，那么行为主体将面临更为严重的刑罚，即三年以上七年以下的有期徒刑，同时也必须按照一定的比例来处罚其违法所得。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百七十五条   以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
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