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留存在银行的身份证信息过期了还有法律效力吗

2020-12-12 257人已浏览

孟金龙律师专职律师

北京市京师律师事务所

擅长：婚姻家庭、继承、公司法

近期30天评分：5.0 服务人数：481
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专业分析

要求在该行留存的身份信息存在不完整、不真实、有误等情况的客户，携带本人有效身份证件在5月17日前到该行任一网点办理核实或修改，逾期广发银行将对客户名下账户中止提供金融服务。事实上，从去年开始，工行、建行、招行、民生、平安、浦发等国内多家银行已发布类似公告，对客户身份进行严格核查。

法律依据

《中华人民共和国反洗钱法》第十六条海关发现个人出入境携带的现金、无记名支付凭证超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定。第二十一条国务院反洗钱行政主管部门及其派出机构为履行本法规定的职责，可以采取下列措施进行现场检查：（一）进入被监管机构进行检查；（二）询问被监管机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；（三）查阅、复制被监管机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存；（四）检查、封存被监管机构的计算机网络与信息系统，调取、保存被监管机构的计算机网络与信息系统中的有关数据、信息。

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