根据规定金融贷款诈骗多少立案

2024-05-24 24人已浏览

刘伟长律师团队负责人

广东天穗律师事务所

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专业分析

一、根据规定金融贷款诈骗多少立案？贷款诈骗罪立案标准是以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上。《刑法》第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。二、贷款诈骗立案后需查明哪些事实？（一）犯罪行为是否存在；（二）实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节；（三）犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施；（四）犯罪嫌疑人的身份；（五）犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的；（六）犯罪嫌疑人的责任以及与其他同案人的关系；（七）犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处罚以及免除处罚的情节；（八）其他与案件有关的事实。三、贷款诈骗立案后批捕条件有哪些？（一）有证据证明有犯罪事实；（二）可能判处徒刑以上刑罚；（三）采取取保候审、监视居住等方法，尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要。四、贷款诈骗立案后嫌疑人有哪些义务？ 1、在符合法定条件的情况下承受逮捕、拘留、监视居住、拘传等强制措施； 2、接受侦查人员的讯问、搜查、扣押等侦查行为； 3、对侦查人员的讯问，应当如实回答； 4、承受检察机关的起诉，依法按时出席并接受法庭审判； 5、遵守法庭纪律，听从审判人员指挥； 6、对于生效的裁定和判决，有义务执行或协助执行。五、贷款诈骗立案后移送审查起诉的条件有哪些？公安机关移送审查起诉的条件是犯罪事实清楚，证据确实、充分。证据确实、充分，应当符合以下条件：（一）认定的案件事实都有证据证明；（二）认定案件事实的证据均经法定程序查证属实；（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。六、贷款诈骗案的定罪证据有哪些类型？（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。最高法及最高检明确规定了金融贷款诈骗多少立案，以非法占有为目的向银行或者金融机构借贷的按照贷款诈骗罪定罪量刑，贷款诈骗罪最严厉的刑事处罚标准是无期徒刑并处没收财产。看完上文内容如果您的问题仍未得到解答，可以点击下方“立即咨询”按钮在线咨询专业律师。

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