刑法对洗钱罪有哪些具体规定
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现行刑法对洗钱罪立案的规定是:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>洗钱的主要方式包括哪些?
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一、洗钱的主要方式包括: 1、成立空壳公司进行洗钱。 2、化名存款或购置金融票证进行洗钱。 3、违规...
刘伟长律师|团队负责人,5年经验咨询我>>针对洗钱罪具体包括哪些,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
期间费用具体包括哪些内容
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郭悦律师|创始人,11年经验在线咨询全权代理的权限具体包括哪些
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黄世皓律师|专职律师,3年经验在线咨询洗钱罪的对象包括什么具体的范围呢?
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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转...
新疆在线咨询顾问团咨询我>>扫黄打非具体包括哪些罪名
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主要涉及的刑事案件主要涉及走私淫秽物品罪,制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪,为他人提供书号...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>物权效力具体包括哪些?
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物权的效力如下: 1.物权相互间的优先效力。这种优先效力,是以物权成立时间的先后确定物权效力的差异。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
洗钱罪具体包括哪些,律师怎么看
涉黑涉恶犯罪包括哪些内容
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马筱律师| 律所主任,14年经验 在线咨询禁止分包的工程包括哪些
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李加刚律师| 律所主任,19年经验 在线咨询职务犯罪的构成要件包括哪些
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李先映律师| 联合创始人,10年经验 在线咨询什么是洗钱, 广义的洗钱包括哪些
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简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>贪污罪主体是哪些?具体包括哪些?
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据我国的新刑法规定,犯罪主体按照是否是自然人,可分为自然人、主体和法人主体;按照是否要求有特定的身份作为犯罪的主体的特定条件,可分为一般主体和特殊主体。贪污犯罪主体应该是属于特殊主体。贪污犯罪主体应当...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>针对洗钱罪具体包括哪些,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
洗钱行为主要包括哪些阶段
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洗钱行为主要包括处理、离析和融合三个阶段: 1、处置阶段是指将犯罪收入投入清洁系统的过程,是最容易发...
李鹏律师| 律所主任,14年经验 咨询我>>商标具体特征包括哪些?
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商标具体特征包括: 1、该商标属于具有显著性的标志; 2、该商标具有专用性; 3、商标具有实用价值;...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>非法集资洗钱案件包括哪些
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非法集资即我们通产所说的洗钱罪,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类,表现在下列几种形式:...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>拆迁补偿款包括哪些
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燕晓静律师| 合伙人,7年经验在线咨询专利权人包括哪些人
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田素伟律师| 专职律师,4年经验在线咨询遇到洗钱罪具体包括哪些,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
洗钱罪刑事判刑四要件包括哪些?
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洗钱罪的构成四要件具体如下: 1、主体要件:本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。 2、客体要件:本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱的主要方式包括哪些
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洗钱的主要方式包括: (一)提供资金账户; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移; (四)协助将资金汇往境外; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱罪在客观方面的表现包括哪些
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1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。 2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据...
云南在线咨询顾问团 咨询我>>行政强制具体包括哪些行政强制包括哪些
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行政强制法所称行政强制,包括行政强制措施与行政强制执行两种: 1、强制措施包括对公民的人身自由进行限...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>拆迁补偿包括哪些具体有哪些
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房屋拆迁评估价格包括了各种补偿补偿拆房补偿包括:房屋征收补偿费以被拆迁房屋的结构和折旧程度划档,按平...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
合同的效力包括哪些
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丁睿律师| 专职律师,5年经验在线咨询有效的债权包括哪些
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询挪用资金罪具体包括哪些行,具体规定有哪些
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我国《刑法》中所规定的挪用资金罪具体包括的行为种类包括:挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人的行为;挪用资金超过三个月未还的行为;或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的行为;进行非法活动的行...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>哪些是走私罪,具体解释是哪些?具体包括哪些行为?
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针对什么是走私罪这个问题,我来给大家阐述一下。走私罪就是指违反海关法规、逃避海关监管,非法运输、携带、邮寄国家禁止、限制进出口或依法应缴纳关税的货物、物品,进出国(边)境,偷逃关税,破坏国家对外贸易管...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>遇到洗钱罪具体包括哪些,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
洗钱罪的法律具体是哪一部
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明确了洗钱罪法律是刑法。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>洗钱罪如何处罚
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李响律师| 专职律师,8年经验在线咨询洗钱罪的上游犯罪类型具体有哪些?
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1、 洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。 2、 洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪: ...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>哪些人可以构成洗钱罪, 洗钱罪的主体有哪些, 如何认定洗钱罪的主体
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一、哪些人可以构成洗钱罪洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上,在认...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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