高利贷收取高额违约金应该如何办
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贷款年化利率24以内受法律保护,法律不支持利滚利,逾期期间各种费用(包含利息)即便有明确约定也不能超...
骗取财政资金定性法规
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骗取财政资金定性法规为《财政违法行为处罚处分条例》。国家机关及其工作人员违反规定使用、骗取财政资金的...
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非法集资诈骗如何退赔
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合同约定违约金数额过高如何处理
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非法集资应该如何清退最高限额?
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1、专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方案...
挪用资金后又还回来怎么定性
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该罪名的犯罪主体是:达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的公司、企业或者其他单位的工作人员。而上述人员利...
如果被骗非法集资,那么非法集资案资金追回的来吗?
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最高人民法院刑三庭罗国良副庭长称,“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”,是认定非法集资的必要条件。...
不明白,就问一问
非法用高额回报来骗取资金!应该如何定性,律师怎么看
微信被骗钱该如何追回
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骗取贷款罪数额认定
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买房定金能拿回来吗
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非法集资不报警会如何?非法集资应该如何报案?
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如果认定属于非法集资,可以及时向当地公安机关报案,非法集资由公安分局或公安县局的经侦科受理。 根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损...
如何做承诺高额回报
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不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后...
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非法融资诈骗案件追回资金应该如何退还给受害人?
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如果诈骗罪案件经追缴或退赔不能弥补损失的,受害人可以另行提起民事诉讼。 《最高人民法院关于刑事附带民...
非法集资诈骗罪追索金额应该是多少
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非法集资诈骗罪个人的起罪金额为十万元,单位集资诈骗的起罪金额为五十万元。集资诈骗罪是指以非法占有为目...
应该如何追回非法集资的钱
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非法集资是单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权...
买房定金怎么要回来
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诈骗3万退回金额会被判刑吗
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自伤后去碰瓷骗取赔偿金应该如何定性
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构成敲诈勒索罪。,是指以非法占有为目的,以威胁或者要挟的方法,强索数额较大的公私财物的行为。同诈骗罪类似,罪的基本结构为:行为人以非法占有为目的对他人实施威胁→致使对方(被害人)产生恐惧心理→对方基于...
非法集资应该报案哪里,如何报案?
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非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、...
非法集资还能回来吗如何追讨非法集资回来的钱
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非法集资还可以回来。法律规定,非法集资是犯罪行为。如果当时已经立案,侦查机关应当追回并返还给当事人。如果没有立案,建议先报案。如合同明确约定,可以通过民事诉讼方式追回。...
非法集资的钱能要回来吗?应该如何要?集资人以
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可以的 非法集资的话属于犯罪行为,如果当时已经立案的话应由侦查机关追回还给你,没有立案的话建议先进行...
保释金应该如何拿回来
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在解除取保候审后,当事人凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保释金。。根据《中华人民...
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非法集资财务人员如何定罪
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非法拘禁他人罪该如何办理取保
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被骗非法集资,那么非法集资案资金追回的来吗?
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非法集资是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有...
在网站骗取金额元金额能否找回?究竟应该如何样办?是跨省作案
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根据您的描述。除了提高警惕下次谨防上当以外,没有什么好的办法。...
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非法集资资金能追回来吗
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非法集资款很难能要回来。被告人在获取非法利益后,往往都讲非法集资款都用完了,目前尚无一例全额追回涉案...
挪用资金罪如何处罚
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诈骗金额多少可以报案,应该如何处理
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法律分析 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,应当予以立案追究刑事责任。诈骗罪是指诈骗公私财物,数额较大的行为。依据相关规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的认定为上述的数额较大。所以诈骗公私财物...
伪造金融票证虚报注册资本应该如何定性
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伪造金融票证虚报注册资本的一般会认定为构成虚报注册资本罪。虚报注册资本罪是指申请公司登记的个人或者单位,使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段,虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,虚报注册...