关于非法洗钱的规定
图文170人已浏览
洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>赌博洗钱属于什么罪(刑法规定)
图文113人已浏览
通过赌博进行洗钱的,一般认定洗钱罪。犯此罪的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对刑法中关于洗钱罪的立案规定是什么?,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
洗钱罪立案标准
视频1,665人观看
张学壮律师|专职律师,5年经验在线咨询洗钱罪最新立案标准
视频1,145人观看
覃程律师|专职律师,7年经验在线咨询刑法中关于洗钱罪既遂的量刑规定是什么?
问答584人已浏览
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上...
吉林省在线咨询顾问团咨询我>>刑事立案中关于赌博罪的立案标准怎么规定
图文81人已浏览
刑事立案中关于赌博罪的立案标准的规定:如果行为人以营利为目的,具有组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>刑法中关于私放在押人员罪有什么立案规定
图文228人已浏览
涉嫌下列情形之一的,应当立案: 1、私自将在押犯罪嫌疑人、被告人、罪犯放走,或者授意、指示、强迫他人...
林上乾律师| 律所副主任,21年经验 咨询我>>不明白,就问一问
刑法中关于洗钱罪的立案规定是什么?,律师怎么看
洗钱罪是怎么量刑的
视频6,288人观看
覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询介绍他人洗钱属于什么罪
视频4,554人观看
胡文学律师| 高级合伙人,9年经验 在线咨询关于盗窃罪的立案标准
视频1,553人观看
覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询刑法中关于洗钱罪既遂的量刑规定是什么
问答584人已浏览
第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>我国刑法对洗钱罪的立案规定是什么?
问答584人已浏览
知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪的收入及其产生的收益,为了隐瞒其来源和性质,有以下情况之一的嫌疑,应立案追诉:(1)提供资...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>针对刑法中关于洗钱罪的立案规定是什么?,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
刑法规定洗钱罪量刑是什么呢
图文52人已浏览
洗钱罪的立案标准量刑:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪; 走私犯罪、贪污贿赂犯罪、...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>关于刑事立案的法律规定
图文231人已浏览
刑事诉讼法关于立案的相关规定有: 1、公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
图文333人已浏览
反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>法律规定受贿罪的立案标准
视频1,408人观看
覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询刑事立案三大条件是怎么规定的
视频850人观看
贾淑文律师| 专职律师,3年经验在线咨询遇到刑法中关于洗钱罪的立案规定是什么?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
刑法中关于赌博罪的立案规定是什么
问答584人已浏览
2008年6月25日起施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第四十三条规定,以营利为目的,聚众赌博,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)组织三人以上赌博...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>刑法中关于绑架罪的立案规定是什么?
问答584人已浏览
根据刑法第239条的规定,有下列情形之一的,应当立案:(1)以勒索财物为目的绑架他人的;绑架罪应当包括并列的两种情形:一是以勒索财物为目的而绑架他人的行为,二是绑架他人作为人质以达到绑架者的主观目的行...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>刑法中关于恐吓罪的立案规定是什么?
问答584人已浏览
随意殴打他人,破坏社会秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的; (二)引起他人精神失常、自杀等严重后果的; (三)多次随意殴打他人的; (四)持凶器随意殴打...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>中国刑法洗钱罪是怎么定罪的
图文57人已浏览
刑法中洗钱罪既遂的量刑标准: 会判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,判处五年...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>刑法中关于金融凭证诈骗罪的立案规定如何规定的
图文87人已浏览
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
洗钱是什么意思
视频77,875人观看
罗敬仁律师| 高级合伙人,15年经验在线咨询洗钱罪怎样判刑
视频1,466人观看
欧阳一鹏律师| 专职律师,8年经验在线咨询刑法中关于恐吓罪的立案规定是什么
问答584人已浏览
随意殴打他人,破坏社会秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的; (二)引起他人精神失常、自杀等严重后果的; (三)多次随意殴打他人的; (四)持凶器随意殴打...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>刑法中关于诈骗罪的立案规定是什么
问答584人已浏览
要回答你的问题,先要搞清诈骗罪是什么。我认为:一、诈骗罪是什么(一)诈骗罪的概念诈骗罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。(二)诈骗罪的构成特征1、犯罪...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>遇到刑法中关于洗钱罪的立案规定是什么?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
关于洗钱的罪名
图文406人已浏览
1、利用金融机构。包括:伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>洗钱罪量刑标准
视频3,949人观看
覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询刑法中关于窝藏罪的立案规定是什么
问答584人已浏览
行为人明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的,应予立案追诉。根据《刑法》第三百一十条规定,明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的,处三年以下...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>刑法中关于赌博罪的立案规定是什么?
问答584人已浏览
2008年6月25日起施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第四十三条规定,以营利为目的,聚众赌博,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)组织三人以上赌博...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询