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20万额度定性洗钱怎么做的呢

2024-04-21 15人已浏览
  • 吴莉律师

    吴莉律师专职律师

    广东天穗律师事务所

    擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：745

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专业分析
通常，当某项行为被证实为符合洗钱罪之规定时，其行为人将面临被剥夺实施“上游犯罪“所获取之全部收益以及由此收益衍生而来的所有收益，同时还可能遭受五年以下有期徒刑或者拘役刑罚，罚款金额则依据涉嫌洗钱的数额大小而定，比例在5％至20％之间。若当事人的犯罪情节较为严重，除了上述处罚之外，其可能会被判处五年以上、最高到十年以下有期徒刑刑期，罚款数额亦同样遵循上述原则，根据所涉及的洗钱数额确定。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：\n（一）提供资金账户的；\n（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；\n（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；\n（四）跨境转移资产的；\n（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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