诈骗员工的银行流水会立案吗
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1、首先,造假被发现,有可能因为造假一分钱也拿不到,而且会进入贷款机构的黑名单,以后想在这个贷款机构...
章法律师|律所主任,9年经验咨询我>>诈骗案为啥要银行流水
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诈骗案要银行流水是因为可以作为证据。 涉嫌诈骗人员,警察不光会取调银行流水,还将其个人资料调查得一清...
李俐律师|专职律师,3年经验咨询我>>针对凭银行流水能立案诈骗吗,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
派出所诈骗立案流程
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樊国华律师|合伙人,16年经验在线咨询网络诈骗是按流水判吗
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贾淑文律师|专职律师,4年经验在线咨询银行汇款凭证诈骗能立案吗
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银行汇款的证明书可以作为敲诈的证据,但不能单独作为定案的证据。敲诈罪是指以非法占有为目的,威胁受害者、威胁或威胁的方法,非法占有受害者的公私财产的行为。需要完整的证据链,可以得出最后的结论。...
河北在线咨询顾问团咨询我>>请问诈骗立案后怎么查银行流水
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诈骗犯罪立案侦查之后,人民法院、人民检察院和公安机关需要查询犯罪嫌疑人的银行流水的,1.需要向银行提...
张神兵律师| 合伙人,5年经验 咨询我>>诈骗案银行卡流水定金额吗
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诈骗案不能以银行流水定诈骗金额,而应当诈骗行为实际取得财物多少定诈骗金额。诈骗罪是指以非法占有为目的...
张丽丽律师| 专职律师,9年经验 咨询我>>不明白,就问一问
凭银行流水能立案诈骗吗,律师怎么看
房产证抵押贷款要银行流水吗
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郑晓明律师| 专职律师,5年经验 在线咨询诈骗一千元可以立案吗
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李加刚律师| 律所主任,20年经验 在线咨询诈骗案立案后多久抓捕
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孙宏磊律师| 联合创始人,14年经验 在线咨询凭证发银行流水可以定性为诈骗吗?
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不可以。还需要有其他证据加以佐证(如证人证言、书证、视听资料等)才能立案。《刑事诉讼法》规定公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。《刑法》第二百六十六条规定诈骗...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>诈骗案流水6000多有可能立案吗
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可以取保候审,但必须满足以下条件: 1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; 2、可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; 3、患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>针对凭银行流水能立案诈骗吗,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
不立案能不能查银行流水
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1、如果是与犯罪有关的,是有权调查的,但是需要相关机关经过批准。公安机关向有关单位和个人收集、调取证...
章法律师| 律所主任,9年经验 咨询我>>诈骗案要银行流水是什么原因
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诈骗案要银行流水是因为可以作为证据证明财产损失事实的发生。涉嫌诈骗人员,警察不光会取调银行流水,还将...
陈凯茵律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>银行被骗后刷流水报警可以立案吗
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遭遇盗刷后,持卡人可以要求银行归还本息并赔偿损失;信用卡被盗刷的,持卡人不必偿还透支款本息。...
张丽丽律师| 专职律师,9年经验 咨询我>>诈骗案件立案标准有哪些
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覃程律师| 专职律师,8年经验在线咨询私募诈骗的立案条件
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王怡倩律师| 专职律师,5年经验在线咨询遇到凭银行流水能立案诈骗吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
凭转账流水可以立案吗
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凭转账流水是不可以立案的。转账流水记录是资金来往的一手凭证,只证明有债权债务关系存在。转帐流水记录必需经银行盖章才具有证据的效力。单凭转帐记录立案,还是单薄了点。债权人起诉债务人时,还需要有其他的证据...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>二次诈骗合同流水四万能立案吗
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合同诈骗罪可以取保,只要符合条件就可以。比如说根据《刑事诉讼法》第72条当中明确的规定,人民法院或者是人民检察院,对于可能会判处拘役管制或独立适用附加刑的犯罪分子,完全可以适用取保候审。...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>现在诈骗银行卡流水能够定金吗
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不能以银行流水定性诈骗金额,但是银行的流水可以作文认定犯罪金额的证据之一。涉嫌诈骗罪的,公安机关应当立案侦查,依法追究刑事责任。如果属于民事纠纷,应当向法院起诉,通过法院判决解决问题。《刑法》第二百六...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>凭转账流水可以立案吗
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凭转账流水是不可以立案的。转账流水记录是资金来往的一手凭证,只证明有债权债务关系存在。转帐流水记录必...
唐玉娟律师| 专职律师,10年经验 咨询我>>诈骗罪银行流水能证明什么呢
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银行流水信息可以作为证据使用。银行个人消费流水单上有他的姓名、卡号、各类资金往来等,所有信息一目了然...
孟金龙律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
普通诈骗的立案标准
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郝科名律师| 专职律师,5年经验在线咨询法院可以查20年前的银行流水
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黄世皓律师| 专职律师,4年经验在线咨询合同诈骗流水多少才能立案
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个人合同诈骗,数额不满5000元的,单处罚金刑;5000元以上不满1万元的,为拘役刑;1万元的,为有期徒刑六个月;每增加1200元,刑期增加一个月。...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>银行流水就是诈骗银行的证据吗
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1、银行流水信息可以作为证据使用。 2、银行个人消费流水单上有他的姓名、卡号、各类资金往来等,所有信息一目了然。这些客观反映了当事人的消费支出情况,属于书证,可以作为证据使用。...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>遇到凭银行流水能立案诈骗吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
诈骗罪有银行流水算证据吗
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可以作为证据,但是不能证明全部事实,还应当再收集其他证据。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者...
孟金龙律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>现在诈骗案能追回钱吗
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徐静雯律师| 合伙人,7年经验在线咨询事实有出入会凭和银行流水判案吗?
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这两样是很重要的两份证据,当然判案还是要综合考虑其他证据以及原被告的庭审发言等等,所以您如果想知道具体如何判案,可以拿材料请律师详细咨询一下。...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>通过银行流水来看诈骗有可能构成诈骗罪吗
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可以作为证据,但是不能证明全部事实,还应当再收集其他证据。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数...
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