判刑看流水还是获利

2023-05-31 17人已浏览

罗仰侠律师专职律师

国浩律师（广州）事务所

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专业分析

判刑流水和获利都要看。判刑看涉案金额还是流水，理论上而言都不是，而应该是“综合认定”。量刑一般是按照涉案金额来确定，而不是获利金额，在量刑时首先考虑的不是犯罪嫌疑人在犯罪过程中所获利金额，例如团伙作案不会分开考虑说某一个人获利多少，而是根据涉案金额。但是具体案件需要具体分析，不能一概而论。获利金额可能会作为量刑情节考虑，法院可能会根据犯罪嫌疑人获利来考虑具体的量刑。需要查流水的罪： 1、涉及经济案件未执行。如果大家有债务纠纷被对方起诉到法院，在法院作出判决书之后，大家没有按照法院的判决内容执行，那么对方就可以要求法院采取强制措施，这时候法院就可以查询甚至查封大家的银行账户； 2、涉嫌金融诈骗等相关活动。 3、涉嫌洗钱活动；洗钱本身是一种违法犯罪活动，如果大家有参与洗钱的嫌疑，那么反洗钱中心是有权查看大家的银行账户的。 4、涉嫌税务犯罪；这里所说的税务犯罪主要是偷税漏税等行为或者欠税等行为 5、涉嫌走私犯罪；如果大家参与走私，那么包括公安部门，海关部门等机构是有权不经过执法人员允许直接查询账户来往的。 6、危害国家安全活动； 7、涉嫌非法集资； 8、公安部门在办案过程当中认为必要的；综上所述，涉案金额与流水是交叉关系。涉案金额与流水是交叉关系。涉案金额并不一定就是流水，要结合证据综合判断。不能以银行流水定性诈骗金额，应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十五条【盗窃罪】以牟利为目的，盗接他人通信线路、复制他人电信码号或者明知是盗接、复制的电信设备、设施而使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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