传统经济体制有三项基本制度
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公有制、按劳分配、计划经济...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>七项基本法律制度
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一、安全生产监督管理制度 二、生产经营单位安全保障制度 三、生产经营单位负责人安全责任制度 四、从业...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>针对反洗钱三项基本制度,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
企业改制的基本流程
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蔡明红律师|律所副主任,12年经验在线咨询洗钱罪如何处罚
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李响律师|专职律师,8年经验在线咨询金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有
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反洗钱内部控制制度的设计和制定应达到以下三个方面的要求:1、反洗钱内部控制制度应当与业务相结合。金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分,成...
云南在线咨询顾问团咨询我>>金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有什么
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金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>反洗钱内部控制制度有哪些要求
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反洗钱内部控制制度的设计和制定应达到以下三个方面的要求: 1、反洗钱内部控制制度应当与业务相结合。 ...
郭睿律师| 专职律师,2年经验 咨询我>>不明白,就问一问
反洗钱三项基本制度,律师怎么看
洗钱罪判刑几年
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唐玉蓉律师| 专职律师,3年经验 在线咨询洗钱判刑多长时间
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覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询犯洗钱罪要坐牢吗
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尹鸣鹤律师| 专职律师,1年经验 在线咨询七项基本法律制度的内容
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一、安全生产监督管理制度二、生产经营单位安全保障制度三、生产经营单位负责人安全责任制度四、从业人员安全生产权利义务制度五、安全中介服务制度六、安全生产责任追究制度七、事故应急和处理制度...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>最基本的基本制度
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(1)协议仲裁制度。协议仲裁制度是自愿原则的直接体现。其含义是:①将争议提交仲裁解决,必须建立在双方当事人自愿的基础上,由双方当事人达成仲裁协议。②仲裁机构受理案件,必须基于双方当事人的共同授权,对没...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>针对反洗钱三项基本制度,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
反洗钱内控制度包括哪些内容
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反洗钱内部控制制度其内容包括,金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>三项制度包括什么制度
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干部制度、用人制度、工资制度。当前国有企业改革进展很不平衡,一些企业劳动、人事、分配三项制度改革滞后...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>基本的劳动制度
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劳动合同制度、集体劳动合同制度作为国家基本劳动制度已经得到确认。...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>洗钱犯罪如何认定
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陈万忠律师| 专职律师,6年经验在线咨询未成年洗钱判多久
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孙二军律师| 团队负责人,5年经验在线咨询遇到反洗钱三项基本制度,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
反洗钱保密或融资基本原则
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(一)合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,做到不枉不纵,不得从事不正当竞争,妨碍反洗钱义务的履行。(二)保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>按照XX会反洗钱制度要求,保险应当每()开展反洗钱内部审计
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按照保监会反洗钱制度要求,保险公司应当每(年)开展反洗钱内部审计...
浙江在线咨询顾问团 咨询我>>一制度的基本功能
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在我国的社会养老保险体系中,基本养老保险制度是最基层的养老保险,同时也是覆盖范围最广的。预计基本养老保险制度将覆盖国内一半以上的人口,这也是我国为什么要通过立法强制建立和实施的主要原因。基本养老保险制...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>基本劳动制度包括哪些制度
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基本劳动制度包括劳动合同制度、劳动保障制度、劳动用工制度、劳动仲裁制度等。 在劳动方面劳动合同制度、...
周业恳律师| 律所主任,19年经验 咨询我>>安全生产三项制度是指哪三项
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企业安全生产三项制度是安全生产监督管理制度、生产经营单位安全保障制度、生产经营单位负责人安全责任制度...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
洗钱100万要判几年
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郑萌律师| 专职律师,6年经验在线咨询洗黑钱 是什么意思
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李加刚律师| 律所主任,19年经验在线咨询洗钱罪的基本特征
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洗钱罪的特征如下: 1、洗钱罪既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 2、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>保险公司反洗钱控制
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反洗钱控制。保险公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定,建立健全反洗钱控制制度,明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。保险公司应建立客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额及可疑交易发现和报告等...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>遇到反洗钱三项基本制度,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
案件处置三项制度
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银行业金融机构案件处置工作规程、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法、银行业金融机构案件防控...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>洗钱罪最低认定金额
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陈海军律师| 合伙人,9年经验在线咨询反洗钱法对特定非金融机构的反洗钱制度采取了哪些具体的规定和责任
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2006年10月31日颁布的《反洗钱法》没有明确规定特定非金融机构的定义、范围和责任,急需从法规、行业准则层面构建针对特定非金融机构的反洗钱制度体系。根据当前我国反洗钱工作发展现状和趋势,借鉴国际反洗...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>婚姻制度的基本原则
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婚姻法规定实行婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度。婚姻自由,是强调由婚姻当事人自己决定自己的婚姻。任何人都无权干涉,婚姻自由包括结婚自由与离婚自由。在婚姻法中,男女平等主要表现在:结婚必须男女双方...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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