造假银行流水会受到什么处罚?
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对于制作假公章来进行造假行为,伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>银行卡刷流水如何处罚
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银行卡刷流水会判十年以下有期徒刑。银行卡是指经批准由商业银行向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取...
姚吉志律师|,16年经验咨询我>>针对银行流水做假账该怎么处罚,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
法院可以查20年前的银行流水
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黄世皓律师|专职律师,3年经验在线咨询房产证抵押贷款要银行流水吗
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郑晓明律师|专职律师,4年经验在线咨询做假的银行流水骗取贷款怎么定罪
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用假的资料骗取贷款是属于诈骗罪的,还要根据额度来,具体的可以咨询相关的部门。...
安徽在线咨询顾问团咨询我>>用支付宝做银行卡流水账会有什么后果?
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如果是借给别人信用卡的话,还是存在一定的风险的,如果他拿你的卡做一些譬如洗钱,存放非法所得等违法的事...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行假流水具有什么罪
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可能构成洗钱罪。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
银行流水做假账该怎么处罚,律师怎么看
做假账要承担什么法律责任
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验 在线咨询借别人银行卡转账违法吗
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询注销公司银行账户需要什么资料
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验 在线咨询做银行假流水要判多长时间?
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涉嫌骗贷,根据有关法律规定,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>为什么要银行做流水?
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办理任何贷款都是需要银行流水的。因为银行流水是证明贷款人的收入和账户资金量的进出比的,如果贷款人的银行流水很小,那么银行也会考虑贷款人的还款能力,不过办理公积金贷款银行对流水的审核要求并不是太高,办理...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>针对银行流水做假账该怎么处罚,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
银行卡做流水有什么风险
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银行流水帐异常肯定会引起相关部门的注意,只要银行流水是合法的就不用当心。 银行流水太大容易引起监管部...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>中介可以做假收入证明和银行流水吗
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主要是看你们当时双方协商的情况来定;如果中介说只是帮你们去办理这些手续,那他们是没有责任。如果说他们...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>破产清算会查银行流水账吗
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公司破产一般会查账但是不查内账。清算只是按会计报表和实际库存清理,与内账无关。...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>凭银行转账记录可以起诉吗
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验在线咨询闯限行怎么处罚
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陈家静律师| 专职律师,5年经验在线咨询遇到银行流水做假账该怎么处罚,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
对方只有银行流水的账户能做证据吗
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你的情况描述不清晰。根据你的描述大致应该是没有签订劳动合同,在不正规的小公司工作。如果个人转账是老板(法人)的账户,是可以当做证据的。没有签订劳动合同,可以要求双倍支付未签合约工作期限的工资。...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>信用卡被银行做假账怎么办
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若是招行信用卡,逾期还款会产生滞纳金和利息,并会影响到个人信用。客户的有关信用信息会被记入个人信用数据库,成为信用记录的一部分。滞纳金收取最低还款额未还部分的5,最低收取B10元或D1元。利息是当期的...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>银行流水不够如何处理银行流水不足怎么办
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银行流水不够的可以通过提供有效的担保证明,证明整体还款能力符合要求,已婚者也可以提供夫妻双方的流水,以达到贷款的要求,还可以通过一次性存入一定数额资金的方法。...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>做银行假转账凭证违法吗
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制作假银行转账凭证犯法。依据我国相关法律规定,该行为违法是毫无疑问的,并且涉嫌私刻印章加伪造公文犯罪...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>做假账逃税的处罚
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偷税漏税违反税务管理基本规定行为的处罚: 1、可以处2000元以下的罚款;情节严重的,处2000元以...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
中秋节银行放不放假
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练达律师| 专职律师,3年经验在线咨询故意使用假币怎么处罚
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蒋讴阳律师| 高级合伙人,10年经验在线咨询假银行流水怎样去做的一些相关问题
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假银行流水怎么做这个问题会通过相关途径来核查有以下几种途径: 1、通过电话银行核实,网上银行核实,相应的存取款情况。 2、看看流水有没有结息3,看看纸张,不是普通的A4纸4,字体是银行专用的机打字体5...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>银行对账单和银行流水的区别是什么
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银行对账单和银行流水的区别是什么 银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水。银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料,是向银行申请...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>遇到银行流水做假账该怎么处罚,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
银行流水异常怎么办?
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要看流水具体是否合法,如果不合法的话,进进出出过多就容易引起犯罪 你的银行卡最少满足可疑交易行为中的...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>销售假冒商品怎么处罚
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付宇律师| 专职律师,3年经验在线咨询报销误工费怎么开银行流水账单
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打印误工费证明银行流水账单需要携带身份证、卡或存折到所属工行营业网点非现金业务窗口通过银行工作人员打印。 《最高人民法院关于审理人身损害适用法律若干问题的解释》第二十条,受害人有固定收入的,误工费按照...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>诈骗罪拿着银行流水是怎么处罚的
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银行的流水应当作为认定诈骗金额的证据之一,涉嫌诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。 诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。 ...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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