洗钱初犯怎么定罪

2024-04-19 8人已浏览

赵佳律师专职律师

北京衡宁律师事务所

擅长：合同纠纷、知识产权、公司法、刑事辩护

近期30天评分：5.0 服务人数：7
在线咨询

专业分析

（一）对于那些明知自身行为涉嫌触犯犯罪而依然从事犯罪活动的个人或团体，应依法将其非法获取的收益及其衍生收益予以没收，同时对其施加五年以下有期徒刑或拘役的惩罚，并根据洗钱金额的大小，处以5％至20％的罚金；（二）若情节较为严重者，则需没收其所有的违法所得及其产生的收益，并对其施加五年以上十年以下有期徒刑的惩罚，同时处以洗钱金额5％至20％的罚金；（三）如果是单位犯下了此种罪行，那么将实行双重惩罚制度，既要对该单位进行罚款，也要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人施加五年以下有期徒刑或拘役的惩罚。 1、对于自然人犯下洗钱罪的情况，应依法没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪过程中所获得的违法所得及其衍生收益，并对其施加五年以下有期徒刑或拘役的惩罚，同时处以洗钱金额5％至20％的罚金；如情节严重者，则需对其施加五年以上十年以下有期徒刑的惩罚，并处以洗钱金额5％至20％的罚金。 2、对于单位犯下本罪的情况，应对该单位进行罚款，并对其直接负责的主管人员及其他直接责任人施加五年以下有期徒刑或拘役的惩罚；如情节严重者，则需对其施加五年以上十年以下有期徒刑的惩罚。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：\n（一）提供资金账户的；\n（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；\n（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；\n（四）跨境转移资产的；\n（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

如果还不明白，看再多也不如问一下，让律师告诉你答案，99.3%的用户选择

立即提问