参与过洗钱的人都会抓吗

2023-12-06 1,527人已浏览

周乃文律师合伙人

广东南天星律师事务所

擅长：刑事辩护

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专业分析

所有参与洗钱的人员都会被抓捕归案。具体情况如下： 1、洗钱一般抓的是知法犯法的人，他们明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等不法行为所得产生的收益，但仍旧为其掩饰、隐瞒其来源和性质。但还有一些人是在不知情的情况下参与了洗钱行为，这些人往往以为自己是在兼职或者在帮助朋友。无形之中成为了洗钱的帮凶，即使看起来无辜，但法律是严肃的，所以他们也需要受到处罚； 2、为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用，协助将财产转为现金或者金融票据。通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外。以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源的，都算是洗钱行为，在这些环节里的所有人员都需要得到法律的制裁。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪银银污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗斗悉犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一锋销宴的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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