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用自己银行卡帮别人洗黑钱什么后果

2023-06-20 7人已浏览

刘伟长律师团队负责人

广东天穗律师事务所

擅长：婚姻家庭、合同纠纷、房产纠纷、债权债务

近期30天评分：5.0 服务人数：708
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专业分析

用自己银行卡帮别人洗黑钱后果如下： 1、用自己银行卡帮别人洗黑钱会被没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，要承担连带责任。洗钱罪的构成要件： 1、侵犯的是复杂客体； 2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益； 3、主体是一般主体，单位也可以构成洗钱罪； 4、主观方面表现为直接故意。综上所述，拿银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪，被依法追究刑事责任。洗钱行为具有严重的社会危害性，不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。

法律依据

《银行卡业务管理办法》第二十八条个人申领银行卡、储值卡除外，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户；凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位，应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡；银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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