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什么样的情况下会被公安冻结银行卡

2024-05-11 20人已浏览

赵佳律师专职律师

北京衡宁律师事务所

擅长：合同纠纷、知识产权、公司法、刑事辩护

近期30天评分：5.0 服务人数：12
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专业分析

若您的银行卡账户遭到了警方的冻结措施，那便说明该账户中的部分或全部交易可能经由直接或间接的方式与某种法律或犯罪行为产生了联系。以下是可能出现此种状况的多种情境： 1．您自身或者您的直系亲属可能涉及到刑事犯罪活动，导致您的银行卡账户被怀疑为赃款来源； 2．您曾经参与过虚拟货币或区块链相关的交易活动，并在其中进行了投资行为； 3．您的银行卡账户与网络赌博平台之间存在资金流动的情况，或者您曾购买过非法网络彩票； 4．您从事过外贸交易业务，且您的银行卡账户曾接收过外贸款项； 5．您曾通过非官方途径进行过外汇兑换操作； 6．您曾收到来自其他陌生第三方的汇款； 7．您曾收到来自熟悉人士的资金，然而由于汇款人的银行卡被冻结，您也因此受到了牵连； 8．其他一些特殊情况，例如：您曾参与过传销资金盘等各类资金流动事件等等。

法律依据

《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百四十五条对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。
第一百四十四条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。\n犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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