赌博犯罪只光看银行流水就能定罪吗?
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赌博犯罪确实是不能只光看银行流水就能定罪,还要结合其他证据才可以。 《中华人民共和国刑法》第三百零三...
开设赌场罪只有银行流水可以定罪吗
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帮信罪银行卡流水计算标准: 1.帮助信息网络犯罪活动罪的流水是通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信...
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法院可以查20年前的银行流水
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刑事案件可以办取保
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法律规定不立案可以查银行流水吗
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法律分析 不立案一般情况下是不能查银行流水的。一般只有在人民法院、人民检察院和公安机关立案后,为侦查、起诉和审理案件的需要,才能向有关单位和个人依法收集、调取证据。...
凭银行流水能定罪吗?
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不能。凭口供和证人证言不可以定罪。证人证言的效力是有限的,而且有限的效力也要经过法官的认证,达到内心...
监事可以查公司银行流水吗?
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可以,监事会的职权监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权: (一)检查公司财务; (二)对董事、...
不明白,就问一问
刑事案件银行流水就可以定罪吗,律师怎么看
房产证抵押贷款要银行流水吗
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刑事案件多久可以消除案底
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刑事案件撤销案件规定
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诈骗罪有银行流水可以定罪么
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银行的流水应当作为认定诈骗金额的证据之一,涉嫌诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。《刑...
刑事案件中,如实供述了,还可以就罪行定罪免刑吗
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可以,但是得有相关证据才可以。如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。证据充分确实,即使翻供,也能定罪,只是认罪态度问题,这说明当事人态度不好,可...
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刑事案件结案后可以在银行贷款吗
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涉及刑事犯罪事件的调查结束和结果判定与其银行贷款之获取之间并无直系关联影响。所谓结案,是指此类案件在...
银行被骗后刷流水报警可以立案吗
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遭遇盗刷后,持卡人可以要求银行归还本息并赔偿损失;信用卡被盗刷的,持卡人不必偿还透支款本息。...
非法集资报案没有银行流水可以吗
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一般来说非法集资报案就有可能将案件带入司法程序,然后检方对案件进行查处。 非法集资是指单位或者个人未...
涉恶案件可以判缓刑吗
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犯了刑事案件拘留流程
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赌博犯罪只光看银行流水就能定罪吗
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一、赌博罪是按照银行流水来量刑的吗 构成赌博罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。银行流水是赌博资金流向的,银行流水可以作为赌博罪量刑的参与证据之一。 二、相关法律规定 《最高人民法院、最...
不满足银行流水条件可以贷款吗
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还是可以办理的,只要你能出示单位的工资证明就可以了,贷款需要的条件: 1、申请人具有有效的身份证明。 2、贷款人的要求年龄不超过65周岁。 3、贷款人的单位工资证明或银行流水等。 4、在银行有良好的信...
银行流水就是诈骗银行的证据吗
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1、银行流水信息可以作为证据使用。 2、银行个人消费流水单上有他的姓名、卡号、各类资金往来等,所有信息一目了然。这些客观反映了当事人的消费支出情况,属于书证,可以作为证据使用。...
诈骗案银行卡流水定金额吗
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诈骗案不能以银行流水定诈骗金额,而应当诈骗行为实际取得财物多少定诈骗金额。诈骗罪是指以非法占有为目的...
银行流水可以通过举报吗
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可以举报,银行做假流水是违法行为,应该及时报警处理。...
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执行案件流程
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刑事立案可以撤销吗
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银行流水过高可以报警吗
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要看流水具体是否合法,如果不合法的话,进进出出过多就容易引起犯罪 你的银行卡最少满足可疑交易行为中的两条规定: (一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务...
低保户银行流水多可以吗
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政策性问题建议咨询当地政府及相关职能部门,因各地政策差异,无法做出详细解答。...
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银行工资流水可以伪造吗
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银行工资流水不得伪造,用人单位不得借此逃税。用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的...
刑事案件管辖规定
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银行流水85万可以取保吗
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可以取保候审,但必须满足以下条件: 1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; 2、可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; 3、患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己...
银行卡流水定金可以起诉诈骗吗
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不能以银行流水定性诈骗金额,但是银行的流水可以作文认定犯罪金额的证据之一。涉嫌诈骗罪的,公安机关应当立案侦查,依法追究刑事责任。如果属于民事纠纷,应当向法院起诉,通过法院判决解决问题。《刑法》第二百六...