银行反洗钱一般会调查多久,怎么规定
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人民银行有反洗钱的义务和职责,发现洗钱犯罪线索后,会启动反洗钱调查,具体调查时效没有限制,直到调查清...
刘伟长律师|团队负责人,5年经验咨询我>>多少金额算上洗黑钱。涉及洗黑钱调查取证要多久?
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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩...
吴莉律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对洗钱案一般要调查多久,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
未成年洗钱判多久
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孙二军律师|团队负责人,5年经验在线咨询农保退保一般要多久钱到账
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杨依诺律师|专职律师,4年经验在线咨询诈骗案下来一般多久调查
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诈骗案侦查羁押期限一般不会超过两个月。具体调查多久应视案件的具体情况而定。有的案件复杂,调查的时间会相对较长,但不会超过法定的期限。根据《刑事诉讼法》第一百五十六条的规定,对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押...
广东在线咨询顾问团咨询我>>银行调查反洗钱多久有结果
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金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告: (一)主要...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>从调查到判刑一般要多久
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一个刑事案件从调查到判刑,快则半年长则两年。一般刑事案件大致要经过3个阶段,即侦查阶段(公安机关)、...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>不明白,就问一问
洗钱案一般要调查多久,律师怎么看
洗钱60万流水判多久
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谷娜娜律师| 专职律师,13年经验 在线咨询洗黑钱400万判刑多久
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刘兆庆律师| 高级合伙人,11年经验 在线咨询偷电动车警察一般会追查多久
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肖丹婷律师| ,7年经验 在线咨询离婚调查取证一般要多久
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由人民法院指定举证期限的,指定的期限不得少于三十日。需要委托律师调查取证,必须在取证期限内完成,不能完成取证或取证困难的,可以申请法院取证。调查取证的时限是由法院指定的,各有不同但是都不能少于三十日。...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>单方事故调查一般要多久
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造成车损或人员轻伤的交通事故,交警应当在现场分担责任,并出具现场简易道路交通事故证明。简单程序处理人员损失、车辆损失、财产损失,无需检验鉴定的,应当在十个工作日内进行鉴定。如果造成人员伤亡或重大财产损...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>针对洗钱案一般要调查多久,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
证监会公司调查一般多久结案
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一年左右出调查结果。 第一是因为法律上没有明确规定证监会立案调查之后多久需要出结果。 第二也和涉及的...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>怀疑洗黑钱最长调查多久时间
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如果调查期间不发现违法犯罪线索,最多不超过24个小时。 需要传唤违法嫌疑人接受调查的,经公安派出所或...
罗仰侠律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>被银行怀疑洗钱会调查多久呢
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如果未立案,且犯罪分子未逃避侦查,10年后不会查了,洗钱罪的追溯时效,最长是10年,具体要根据犯罪情...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>护照审批一般要多久
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李加刚律师| 律所主任,19年经验在线咨询行赂调查拘留大概多久
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询遇到洗钱案一般要调查多久,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
非法集资调查一般要多久才能够立案
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1、根据我国民事诉讼法的相关规定,人民法院适用普通程序审理一审民事案件的审限为6个月;有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长6个月;还需要延长的,报请上级法院批准; 2、适用简易程序审理案件的...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>各种洗钱洗污一般判多久2023
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1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 2、情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金; 3、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>帮信罪调查一般多久
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帮信罪案件嫌疑人一般4个月左右会有判决结果。案件立案后进入侦查阶段的,一般用时2个月-7个月,而审查起诉阶段一般是1.5个月,如果案件退回公安机关补充侦查的,则最长可达6.5个月。...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>取证调查一般得多久
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一般法院是不会调查取证的,会由当事人自己解决。但当事人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>洗钱罪既遂一般判多久?
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行为人构成洗钱罪既遂,一般会判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
欠钱起诉一般多久追回欠款
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霍彩虹律师| 高级合伙人,7年经验在线咨询轻微洗钱被拘留多久会判刑
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李驭律师| 团队负责人,5年经验在线咨询一般洗黑钱要判多久时间呢?
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《》规定明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>非法洗钱一般判多久?
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洗钱,就是把通过非法途径获得的钱,通过合法的手段,转变为自己的收入。 例如,把受贿的钱,通过做生意的手段,转变为经营收益。 关于判刑时间,要根据犯罪情节而定。请查看刑法的规定。 刑法 第一百九十一条【...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>遇到洗钱案一般要调查多久,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
帮信罪一般调查多久?
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帮信罪调查的时间是根据案情的严重来决定。一般案件的侦查期限为2个月,如果案情复杂、期限届满不能终结的...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>醉驾判刑一般需要多久
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询网络洗钱一般判多久判多久
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【法律意见】刑事案件对结案的时间没有规定,只规定了逮捕的时间。网络诈骗最高可判处无期徒刑。...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>公安局调查一个案件, 一般要多久才能有结果
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首先是受案。就是公安机关派出所受理这个案件。初查,初步查看你这报警是否属于案件,是否可能涉及到其他违法情况(比如绑架)。在这个阶段,如果属于离家出走,经济纠纷,或者其他原因(不属于公安机关管辖范围内)...
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