信用卡诈骗罪立案流程有什么

2022-03-23 150人已浏览

章法律师律所主任

广东律参律师事务所

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专业分析

信用卡诈骗立案程序如下： 1、书面报告材料，单位报告应加盖公章； 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案件发生情况的书面材料； 3、办卡开户时，犯罪嫌疑人的登记资料或者被盗、冒用信用卡用户的资料； 4、被骗款项的银行账单和银行催收通知凭证。如果欠款金额达到1银行两次催收超过1万元3个月不归还的，构成信用卡诈骗罪，应当承担刑事责任。公安机关办理信用卡诈骗立案手续，检察院一般需要四个月左右才能向法院起诉。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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