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第一次跑分5万判刑多久

2021-11-30 621人已浏览
  • 刘伟长律师

    刘伟长律师团队负责人

    广东天穗律师事务所

    擅长:婚姻家庭、合同纠纷、房产纠纷、债权债务

    近期30天 评分:5.0 服务人数:708

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专业分析
第一次跑分5万通常判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的,通常判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 跑分是指利用个人账户代收账、转账,以此赚取佣金,用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款,通过洗钱以达到聚沙成塔、分散收款、逃避公安机关打击的目的,凡出租、出售,银行账户、支付账户的均是违法行为。 我国法律没有对洗钱罪的金额作出规定,明知是违法所得及其产生的收益,存在以下洗钱行为协助资金转移、协助将资金汇往境外掩饰、隐瞒其性质和来源的,即构成洗钱罪,应予立案追究刑事责任: 1.提供资金帐户的; 2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 3.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; 4.跨境转移资产的; 5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
法律依据
《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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