洗钱被拘留9个月了还没判刑

2021-11-30 31人已浏览

李俐律师专职律师

广东天穗律师事务所

擅长：公司法、债权债务、合同纠纷

近期30天评分：5.0 服务人数：1,145
在线咨询

专业分析

洗钱被拘留9个月了还没判刑的可能涉及流窜作案、团伙犯罪的，时间会更长一些。具体看犯罪情节等综合考虑，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反法律的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。常见洗钱形式如下： 1、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式； 2、化名存款或购置金融票证洗钱； 3、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金； 4、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款； 5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资； 6、骗税洗钱。成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款； 7、利用关联单位洗钱； 8、异地大额套取现金洗钱； 9、通过“地下钱庄”洗钱； 10、通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款； 11、以民间借贷形式洗钱； 12、通过频繁的证券期货交易洗钱； 13、利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权，将国有资产离析后转入私人企业。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

如果还不明白，看再多也不如问一下，让律师告诉你答案，99.3%的用户选择

立即提问