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帮信罪怎么查获利的钱

2020-05-10 16人已浏览
  • 刘伟长律师

    刘伟长律师团队负责人

    广东天穗律师事务所

    擅长：婚姻家庭、合同纠纷、房产纠纷、债权债务

    近期30天 评分：5.0 服务人数：471

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专业分析
通过流水来查帮信罪获利得到的钱。根据行为人收购出售出租信用卡银行账户非银行支付账户具有支付结算功能的互联网账号密码网络支付接口网上银行数字证书，或者他人手机卡流量卡物联网卡等的次数张数个数，并结合行为人的认知。流水指的是银行客户公司客户开设基本对公账户其对公银行账户上一段时间与银行发生存取款业务清单。 如果一个人被控犯有非法使用帮信罪，但他不承认，可以通过收集证据来证明他的罪行可以收集证据包括相关人员的证词记录电话短信电子邮件社交媒体帐号等，以及可能拥有的相关记录和文件等。 帮信罪公安的取证方法是证明明知被帮助对象存在利用信息网络实施犯罪活动。是否构成帮信罪，需要证明，客观上提供了帮助行为，存在情节严重。情节严重的情形有： 1、为三个以上对象提供帮助的， 2、支付结算金额二十万元以上的， 3、以投放广告等方式提供资金五万元以上。
法律依据
《刑法》第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
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