洗钱是按流水判吗
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洗钱将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>1万块钱流水算洗钱么
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1万算不算是洗钱要看情况。如果符合洗钱罪的犯罪特点,则是洗钱罪。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构...
刘伟长律师|团队负责人,5年经验咨询我>>针对多大的流水会被认定洗钱,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
洗钱60万流水判多久
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谷娜娜律师|专职律师,13年经验在线咨询洗黑钱多少会被判刑
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姜超律师|专职律师,9年经验在线咨询洗钱被多次犯流水还能不能洗钱
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只要符合取保候审的条件,就可以办理。具体条件为:可能判处、或者独立适用附加刑的;可能判处以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保...
天津在线咨询顾问团咨询我>>大学生被骗洗钱会不会坐牢
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大学生被骗洗钱不一定会坐牢。具体是: (1)被骗帮别人洗钱了,不会被判刑,但是需要向法院证明自身是被...
周乃文律师| 合伙人,14年经验 咨询我>>洗钱金额不大一般会被拘留多久?
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洗钱金额不大也会被判刑的,拘留的时间要看刑期的长短。明知是违反犯罪所得而为其提供资金账户等形式掩饰、...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>不明白,就问一问
多大的流水会被认定洗钱,律师怎么看
不知情帮别人洗钱会被判多久
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宋金玉律师| 合伙人,16年经验 在线咨询洗钱罪最低认定金额
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陈海军律师| 合伙人,9年经验 在线咨询洗黑钱多少金额会被判刑100万以上
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杨依诺律师| 专职律师,4年经验 在线咨询洗钱多次流水会不会被判缓刑啊
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符合条件的洗钱罪可以判缓刑。被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,符合下列条件的,可以宣告缓刑,18岁以下、孕妇、75岁以上的,应当宣告缓刑: (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱洗多次洗得流水万到底多少万被判多少年
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洗钱达到4亿属于情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位洗钱的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>针对多大的流水会被认定洗钱,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
什么样的行为会被认为洗钱
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明知钱是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>网赌巨额流水被多大的判刑
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根据我国相关法律规定,对于网赌流水达到5万元以上的情形,是会被判处赌博罪的,是需要给予其三年以下有期...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>网赌流水多大网警会查
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网赌流水多大网警会查,法律没有统一规定。网赌若涉嫌赌博罪,可以判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>帮赌博洗钱70万大概有判多久
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郝世昌律师| 合伙人,6年经验在线咨询刷流水被警察抓会判几年
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询遇到多大的流水会被认定洗钱,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
碰到洗钱的恶意流水会判多久
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一般会判处五年以下有期徒刑,并处以相应的罚金,且罚金的金额一般为洗钱数额的百分之五以上,到百分之二十以下的罚金,洗钱是我国严厉禁止的行为。行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱罪涉嫌多少?洗钱流水11万
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一般会判处五年以下有期徒刑,并处以相应的罚金,且罚金的金额一般为洗钱数额的百分之五以上,到百分之二十以下的罚金,洗钱是我国严厉禁止的行为。行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱被抓流水700怎么办
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洗钱的判刑是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。所谓洗钱,是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>非法洗钱一千多万流水如何处罚
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非法洗钱一千多万流水判刑具体如下; (1)如果行为人为隐瞒相关法律规定的特殊罪名的犯罪所得和收益,实...
晏华明律师| 合伙人,12年经验 咨询我>>银行卡流水多大会被公安机关调查
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银行卡当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取会被监控。如果用户...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
洗钱被抓进看守所多少天判刑
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汪世龙律师| 律所副主任,9年经验在线咨询洗钱2万元会判刑吗
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询洗钱流水被罚怎么量刑?
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洗钱罪量刑标准为: 《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱流水账交不了会被查出来吗
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1、根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>遇到多大的流水会被认定洗钱,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
赌博洗钱的罪有多大
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算违法的,一般是会被行政处罚的,严重的话,会构成赌博罪的,会负刑事责任的。赌债不受法律保护,一般难以...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>洗钱判刑多长时间
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询洗钱流水多犯怎么判?
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5000万属于情节严重的情形,应当判处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪作为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的下游犯罪,起到了掩饰...
西藏在线咨询顾问团 咨询我>>如何认定洗钱罪流水16万是怎样判的
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洗钱16万处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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