违规借贷银行员工的危害
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违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的行为...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>银行工作人员明知借名贷款还放贷违法吗?
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银行或者其他金融机构的工作人员将构成违法发放贷款罪,承担刑事责任。 1、若数额巨大或者造成重大损失的...
刘伟长律师|团队负责人,5年经验咨询我>>针对银行员工民间借贷违法吗,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
民间借款起诉会冻结银行卡吗
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尹鸣鹤律师|专职律师,1年经验在线咨询民间借贷法院会调解吗
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刘哲宏律师|专职律师,2年经验在线咨询银监会为什么严禁银行员工参与民间借贷?
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银监会要求,各银行业金融机构要持续加强员工思想教育。加强对员工行为的监督管理,特别是要关注员工“八小时”以外的行为。建立和落实管理责任制,一级抓一级,层层抓落实,凡措施不力、出现重大事件的要及时调整其...
广东在线咨询顾问团咨询我>>银行工作人员可以民间放贷吗
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银行工作人员不可以进行民间放贷,按照相关规定银行员工不得参与任何形式的民间借贷活动,否则算违规行为,...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>民间借贷法院会查银行流水吗
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可以查,但是在审理民间借贷时,当事人请求法院调取对方银行流水,法院未调取的也合法。因为民事诉讼法规定...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
银行员工民间借贷违法吗,律师怎么看
民间借贷是否合法
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霍彩虹律师| 高级合伙人,7年经验 在线咨询银行卡借给别人用违法吗
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练达律师| 专职律师,3年经验 在线咨询借别人银行卡转账违法吗
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询违规借贷银行员工的危害
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违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的行为。是银行从业人员最易触犯的罪名之一,但该罪名往往不为银行从业人员所重视。不可否认的事实是,近年来,银...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>2022年如何防范银行员工参与民间借贷
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1、严禁员工组织、参与社会非法集资和民间融资借贷活动。 2、严禁员工充当票据融资、民间借贷的中介角色或资金掮客,或在活动中充当鉴证人、证明人,以及帮助他人非法集资、参与经营地下钱庄,或为上述活动提供担...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>针对银行员工民间借贷违法吗,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
民间借贷需要银行审批吗
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民间借贷如果是自然人之间的借贷,一般不需要审批;如果是向银行等金融机构的借贷,则需要审批,审批的内容...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>银行员工参与民间借贷的处罚怎么处理
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银行员工参与民间借贷的,给予开除处分,我国银监会有明确规定,银行员工不得参与任何形式的民间借贷活动。...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>高利贷违法吗 民间借贷
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民间借贷不属于违法行为,是受法律保护的。但是放高利贷是一种违法行为,一般不构成犯罪,但私人放贷过高可...
李慧律师| 专职律师,10年经验 咨询我>>民间借贷借条可以转让吗
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祁广辉律师| 律所主任,14年经验在线咨询民间借贷多少利息合法
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祁广辉律师| 律所主任,14年经验在线咨询遇到银行员工民间借贷违法吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
如何理解银行员工不得参与民间借贷?
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银行员工不得参与民间借贷主要是为了防止员工透漏内部消息,违反金融秩序。 银行员工不能参与民间借贷主要表现为: 不得以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储;不得以各种形式参...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>银行员工民间借贷担保要注意哪些问题
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要注意下列细节: 1.职工在他人之间书写的借条或者收款条上的签字,并非一律认定为提供担保。是否认定为担保人,需要根据相关证据予以确认。 2.担保和保证方式要明确。...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>民间高利贷违法,那么银行房贷利滚利违法吗?
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最高人民法院在1991年8月13日下发了《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》,其中第六条就规定:民间借货的利率可以适当高于银行的利率,各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握,但最高不得超过银行同...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>银行贷款是否可以用于民间借贷
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如果向银行贷款出现以下法律规定的情形,那么该银行贷款不可用于民间借贷。根据《最高人民法院关于审理民间...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>哪一种民间借贷违法
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违法的民间借贷包括:是套取金融机构贷款转贷的;以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资,或者以向公众非...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
法律对民间借贷有什么规定吗
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王译锌律师| 专职律师,4年经验在线咨询民间借贷合同能解除吗
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刘星律师| 专职律师,4年经验在线咨询银行员工违法贷款怎么办
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1、银行私自盗用他人信息办理贷款,属于违法犯罪的行为。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别...
海南在线咨询顾问团 咨询我>>银行员工参与民间借贷、非法集资、非法集资等活动,是否违规及处罚
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银行职工参与民间借贷是违规行为。身为银行员工,却化身“内鬼”,利用手头资源参与民间借贷、非法集资,这样的行为是违规的。由于出现银行员工参与民间借贷、违规担保和非法集资的行为,风险突出,银监会已下达“八...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>遇到银行员工民间借贷违法吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
与银行贷款比民间借贷有什么优势
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与银行贷款相比,民间借贷具有以下优势。 第 1、手续简便。 第 2、资金随需随借。民间借贷一般仅需要...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>民间借贷能转让债权吗
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邓倩律师| 专职律师,4年经验在线咨询民间借贷由银行公告催收吗
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可以,但有条件。公告催收是指在债务人下落不明时,以其他形式无法送达债务人,可以选择公告送达。公告期满,视为送达。对债务人的公告催收,须以债务人下落不明为前提,公告期满,视为已送达债务人。根据举重以明轻...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>民间借贷案司法会冻结银行帐号吗?
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一、如果双方对借贷关系没有异议,只是对还钱时间或方式上有争议,那可以申请法院的督促令。二、如果双方对借贷关系本身就有异议的。那就只能诉讼处理了。三、起诉,然后赢得官司,再申请法院强制执行。四、你最好在...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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