个人反洗钱金额标准
图文512人已浏览
(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>身份证怎么洗黑钱
图文89人已浏览
禁止使用身份证洗黑钱,涉嫌洗钱罪。犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对反洗钱身份识别标准,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
洗钱十万罪量刑标准
视频5,115人观看
覃程律师|专职律师,7年经验在线咨询洗钱罪最新立案标准
视频1,143人观看
覃程律师|专职律师,7年经验在线咨询如何识别真假身份证
问答584人已浏览
1、核对相片。判别证件照片与持证人的一致性。 2、彩虹印刷。居民身份证底纹采用彩虹、精细、缩微印刷方式制作,颜色衔接处相互融合自然过渡,颜色变化部分没有接口。 3、查看底纹中缩微文字字符串。使用放大镜...
云南在线咨询顾问团咨询我>>身份证被别人拿去洗钱犯法吗
图文813人已浏览
犯法, 1、按照《居民身份证法》中的有关规定,身份证一旦丢失或者被别人盗用,造成财产、名誉受损等情况...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>2016年最新反洗钱标准是多少
图文193人已浏览
《中华人民共和国反洗钱法》现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准: 一、法人、其他组织和个体工商...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
反洗钱身份识别标准,律师怎么看
洗钱金额量刑标准是多少
视频4,814人观看
肖丹婷律师| ,7年经验 在线咨询洗钱罪定罪量刑标准是怎样的
视频253人观看
胡晓文律师| 专职律师,3年经验 在线咨询第三代身份证和第二代身份证的区别
视频14,272人观看
邓悦律师| 专职律师,4年经验 在线咨询别人用我的身份证办银行卡洗钱
问答584人已浏览
如果你朋友的钱不是犯罪所得,洗钱犯罪不至于。但你出借身份证,除了上面说的有可能影响你申请保障房、低保等,当然你可能不需要这些。但是,根据我国关于居民身份证的法律,公民的身份证是不准出借的,当然包括借身...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>身份证的识别方式有几种?
问答584人已浏览
目前身份证识别技术上有两种方式: 1、传统读卡器识别; 2、利用OCR技术识别,通过移动终端摄像头对身份证拍照,采集身份证信息;用于重要部门的安检,如车站、机场、政府部门。...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>针对反洗钱身份识别标准,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
身份证多久能人脸识别
图文768人已浏览
如果你的身份证是近期办理,可以使用指纹认证识别,如果不是近期办理,且身份证与本人存在差异时需要重新办...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>洗钱与反洗钱的定义
图文279人已浏览
洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>利用非法集资洗钱怎么识别
图文75人已浏览
利用非法集资洗钱的识别标准:行为人明知是毒品犯罪等八种法定上游犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>补身份证需要多少钱
视频6,684人观看
杨依诺律师| 专职律师,4年经验在线咨询别人拿我身份证有用吗
视频11,437人观看
吴肖律师| 专职律师,3年经验在线咨询遇到反洗钱身份识别标准,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
身份证过期机器能识别吗
问答584人已浏览
过期但是不失磁的情况下,机器是可以识别的。但是读取的信息会显示已经过期了。建议你咨询律师获得公正咨询免费建议准备好其他有效身份证件,例如你所说的驾照(购买实名制车票可以使用,乘机安检不能作为有效证件!...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>2022年身份证识别有哪些方式
问答584人已浏览
目前身份证识别技术上有两种方式: 1、传统读卡器识别; 2、利用OCR技术识别,通过移动终端摄像头对身份证拍照,采集身份证信息;用于重要部门的安检,如车站、机场、政府部门。...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>银行有客户身份识别义务吗
问答584人已浏览
有。银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>大额反洗钱交易的标准是什么
图文6,889人已浏览
大额反洗钱交易的标准是: 1、法人、其他组织与个体工商户之间的单笔转账支付金额超过一百万元; 2、二...
莫满军律师| 专职律师,13年经验 咨询我>>反洗钱大额交易标准是多少万呢
图文386人已浏览
反洗钱大额交易标准: 一、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付; 二、金额...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
视频5,269人观看
汪世龙律师| 律所副主任,9年经验在线咨询中国绿卡与身份证区别
视频9,169人观看
练达律师| 专职律师,3年经验在线咨询补办的身份证识别码能用吗
问答584人已浏览
不能够使用的,每张卡内都有一个固定的识别码是和身份号码相匹配的。一旦补办了以后,原先那张卡的识别码会被公安和户籍系统删除或者更改为新卡的识别码。《中华人民共和国居民身份证实施细则》第十九条凡申报换领、...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>怎么识别非法集资洗钱诈骗
问答584人已浏览
识别非法集资可以从其特征搜索。在短时间内,突然有很多客户向少数银行账户汇款,或者新开户的客户增加,但开户后在短时间内汇款计划的开户汇款时,与这样的汇款客户商量闪烁,汇款金额一般为整数,用途为投资等。面...
西藏在线咨询顾问团 咨询我>>遇到反洗钱身份识别标准,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
反洗钱管控
图文146人已浏览
反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不知情帮别人洗钱会被判多久
视频12,452人观看
宋金玉律师| 合伙人,16年经验在线咨询利用非法集资洗钱如何识别
问答584人已浏览
1.识别非法集资可以从其特点搜索。在短时间内,突然有大量的客户向少数的几个银行账号转账;或者新开户的客户增加,但是开户后短时间内转账划走;开户转账时候咨询该类转账客户回答闪烁,汇款金额一般为整数,用途...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>利用身份证洗黑钱犯法吗
问答584人已浏览
1、犯法。 2、《中华人民共和国居民身份证法》第十七条有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得: (一)冒用他人居民身份证或者使用骗领的居...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询