什么样的行为叫洗钱

2022-02-17 12人已浏览

罗仰侠律师专职律师

国浩律师（广州）事务所

擅长：公司法、企业法律顾问、继承、金融证券

近期30天评分：5.0 服务人数：725
在线咨询

专业分析

洗钱行为，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。通俗的说，就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。另外，国际上被纳入洗钱的还有，把合法资金变成黑钱用于非法用途；把一种合法资金变成另一种表面也合法的资金以侵占；把合法收入通过洗钱以逃避监管和税收。洗钱行为是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其所产生的收益，为掩盖、隐瞒其来源和性质，对上述犯罪所得及其所产生的收益进行没收。公司也构成此罪，实行双重罚款制度，对公司处以罚款，对直接负责的主管人员和其他直接负责人处以相应的处罚，具体行为如下： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或金融票据的； 3、通过转账或其他结算方式协助资金转移； 4、协助将资金转移到国外的； 5、用其他方式隐瞒犯罪的非法收入和收入的性质和来源。本罪与隐瞒、隐瞒犯罪收入、犯罪收入罪是法律竞争关系，洗钱罪是特殊罪名，隐瞒、隐瞒犯罪收入、犯罪收入罪是一般罪名。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

如果还不明白，看再多也不如问一下，让律师告诉你答案，99.3%的用户选择

立即提问