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公司转个人账户超过多少会被监控

2024-09-15 0人已浏览

郑四海律师专职律师

浙江跃龙律师事务所

擅长：企业法律顾问、破产法、民事诉讼、刑事辩护、法律综合

近期30天评分：5.0 服务人数：30
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专业分析

公司转个人账户金额5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支会被监控。单位在使用公账对私转账时，需要合理合规的进行转账，不同于个人之间转账，特别是大额转账，一般都要经过银行签字才可以转账。公对私转账也就是企业账户对个人账户进行转账，企业与个人之间并没有什么交易，最多就是分红、发工资、借款等，因此在转账时需要格外注意转账金额。公转私是大力打击偷税漏税的一个方向，个别企业涉嫌违法转移资金，从而降低公司利润减少纳税。公司的资金转到私人账户有可能涉及偷税漏税，同时涉及了个人账户的违规使用，公司账户转个人账户必须有正规合法的原因才能使用公转似，因此公转私的额度是有限制的，超过50000元必须报备并且提供相关资料。公账转私账如果是支付往来款项或者费用报销，这样是没有任何风险的。公账转私账，如果是个人向单位借款，到年底还没有归还的情况下，会被税局认为是对股东的分红，有缴纳股息红利20%个人所得税的风险。

法律依据

《人民币银行结算账户管理办法》
第四十条单位使用对公账户向个人账户转账时，每笔超过5万元的，应该提供以下付款依据：代发工资协议和收款人清单、其他合法款项的证明、完税证明。

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