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公司转个人账户超过多少会被监控

2024-09-15 0人已浏览
  • 郑四海律师

    郑四海律师专职律师

    浙江跃龙律师事务所

    擅长:企业法律顾问、破产法、民事诉讼、刑事辩护、法律综合

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专业分析
公司转个人账户金额5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支会被监控。单位在使用公账对私转账时,需要合理合规的进行转账,不同于个人之间转账,特别是大额转账,一般都要经过银行签字才可以转账。公对私转账也就是企业账户对个人账户进行转账,企业与个人之间并没有什么交易,最多就是分红、发工资、借款等,因此在转账时需要格外注意转账金额。 公转私是大力打击偷税漏税的一个方向,个别企业涉嫌违法转移资金,从而降低公司利润减少纳税。公司的资金转到私人账户有可能涉及偷税漏税,同时涉及了个人账户的违规使用,公司账户转个人账户必须有正规合法的原因才能使用公转似,因此公转私的额度是有限制的,超过50000元必须报备并且提供相关资料。公账转私账如果是支付往来款项或者费用报销,这样是没有任何风险的。公账转私账,如果是个人向单位借款,到年底还没有归还的情况下,会被税局认为是对股东的分红,有缴纳股息红利20%个人所得税的风险。
法律依据
《人民币银行结算账户管理办法》
第四十条  单位使用对公账户向个人账户转账时,每笔超过5万元的,应该提供以下付款依据:代发工资协议和收款人清单、其他合法款项的证明、完税证明。
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