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构成帮信罪之后还能办卡吗

2024-04-21 25人已浏览
  • 赵佳律师

    赵佳律师专职律师

    北京衡宁律师事务所

    擅长：合同纠纷、知识产权、公司法、刑事辩护

    近期30天 评分：5.0 服务人数：13

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专业分析
若您被判定犯有帮信罪行，仍有权利办理银行卡，然而需注意的是，根据相关规定，在五年之内，原则上不得在与案件相关的那家银行进行任何金融业务。当支付机构发现某个单位的支付账户存有可疑交易特征时，务必采取面对面或者视频等多种方式，重新核实客户的真实身份，仔细甄别可疑的交易行为，如果确认确实属于可疑情况，应严格按照反洗钱的相关法律法规，采取必要的应对措施。对于那些无法核实清楚的支付账户，应当立即暂停其所有业务。 对于公安机关移送过来的涉及到犯罪活动的账户，其开户单位的法定代表人或负责人、以及经办人员所开设的其他单位支付账户，都需要进行重点核实。
法律依据
以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。
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