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在不知帮他人转账洗钱35万怎么罚

2024-05-01 23人已浏览
  • 吴莉律师

    吴莉律师专职律师

    广东天穗律师事务所

    擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：769

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专业分析
洗钱罪名儿可不是看你转了多少钱哦！洗钱罪，简单说啊，就是这个人明明知道这钱是哪个大头目干的坏事得来的收益或者好处，还是“心甘情愿”地帮他们隐瞒身份和来历的这种行为。这些事儿啊包括但不限于贩卖毒品啦、搞黑社会组织啦、恐怖主义活动啦、偷税漏税啦、行贿受贿啦、干扰银行监管秩序啦、欺骗老百姓骗钱啦，等等。看病的时候，医生会给你开药，但是如果他故意给你开错药，那就叫误诊；同样的道理，给这些违法犯罪的钱财穿上合法的外衣，那就是洗钱罪了。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：\n（一）提供资金账户的；\n（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；\n（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；\n（四）跨境转移资产的；\n（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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