洗钱判刑怎么判情节严重金额

2023-05-11 33人已浏览

周业恳律师律所主任

广东深桂律师事务所

擅长：公司法、合同纠纷、债权债务

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专业分析

洗钱判刑判情节严重金额如下： 1、洗钱数额在50万元以上的； 2、多次洗钱的； 3、个人或者单位以洗钱为业的； 4、其他情节严重的情形。洗钱罪的构成要件如下： 1、主体要件：主体为一般主体； 2、主观要件：在主观方面表现为直接故意； 3、客体要件：侵犯的客体为金融秩序和社会经济管理秩序； 4、客观要件：在客观方面表现为实施了为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用的行为。综上所述，洗钱罪是属于下游犯罪，还有上游犯罪可以供侦查机关深挖。黑钱来源的上游犯罪一般都是“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，洗黑钱作为其他犯罪行为的动力和掩护所以其对社会的危害是相当巨大的。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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