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什么是洗钱预防措施的三项基本制度

2021-01-22 41人已浏览
  • 刘伟长律师

    刘伟长律师团队负责人

    广东天穗律师事务所

    擅长：婚姻家庭、合同纠纷、房产纠纷、债权债务

    近期30天 评分：5.0 服务人数：761

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专业分析
洗钱预防措施的三项基本制度是： 1、大额交易和可疑交易报告制度； 2、客户身份识别制度； 3、客户身份资料和交易记录保存制度。 洗钱是将非法资金放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化的行为。
法律依据
《中华人民共和国反洗钱法》第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。
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