劳务公司走账有风险吗劳务公司走账有风险吗
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走账属于逃税的违法行为,要负法律责任。纳税人欠缴应纳税款,采取转移或者隐匿财产的手段,致使税务机关无...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>网赌提现银行卡有风险吗
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是有风险的。这样的行为一般是会被进行行政处罚的,严重的话还会构成赌博罪,会负刑事责任的,赌债不受法律...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对银行卡大量走账有什么风险,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
借别人银行卡转账违法吗
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郑晓明律师|专职律师,4年经验在线咨询社保卡换银行有什么影响吗
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徐来福律师|专职律师,5年经验在线咨询银行贷款从走账风险
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这个看是公司贷款还是个人贷款了,谁贷款走谁的账户...
浙江在线咨询顾问团咨询我>>手持银行卡照片有风险吗
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一般是没有风险的,因为拿一个银行卡的照片什么都干不了,即使要做什么都是要通知本人的。...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>公司领取银行卡有风险吗
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有风险的。存款人使用银行结算账户,不得出租、出借银行结算账户。存款人的账户只能办理存款人本身的业务活...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
银行卡大量走账有什么风险,律师怎么看
法院冻结银行卡有什么影响吗
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李加刚律师| 律所主任,19年经验 在线咨询银行卡套现属于什么罪
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刘征鑫律师| 高级合伙人,10年经验 在线咨询倒签合同有什么风险
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李加刚律师| 律所主任,19年经验 在线咨询银行卡被人走账
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银行卡帮助他人取账。如果知道对方涉及诈骗,故意提供银行卡,可以处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。如果行为人知道他人有洗钱行为,仍然将自己的银行卡交给对方洗钱,则构成洗钱罪的共同犯罪。...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>帮别人银行卡走账算什么罪?
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盗用他人银行卡是违法行为、数目巨大者是犯罪行为。《刑法》一百九十六条有下列情形之一。进行信用卡诈骗活动、数额较大的、处五年以下有期徒刑或者拘役、并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>针对银行卡大量走账有什么风险,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
银行大额存单风险高吗
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银行大额存单的风险较低。大额存单是一种固定面额、固定期限、可以转让的大额存款凭证;其发行对象为城乡个...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>银行卡每天走账10几万有事吗
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银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>别人用自己银行卡走账是什么意思
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把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>购买安置房有什么风险
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吴小蝶律师| 专职律师,10年经验在线咨询盗窃银行卡取钱构成什么罪
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蔡明红律师| 律所副主任,12年经验在线咨询遇到银行卡大量走账有什么风险,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
三都富民村镇银行信用卡掉账有风险吗
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首先,拨打该银行的客服热线,根据实际情况阐述未能及时还款的原因。接着,签订个性化还款协议,如果银行认可用户的申请理由,用户就可以按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》同银行签订个性化还款协议。最后,选...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>银行大额存单会有风险吗?
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1、银行大额存单的风险较低。 2、大额存单是一种固定面额、固定期限、可以转让的大额存款凭证;其发行对象为城乡个人和企业、事业单位。 3、大额存单比同期限定期存款的利率更高,在到期之前可以转让,投资门槛...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>帮别人办银行卡有风险吗
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1、有危险,有些人利用他人身份信息办理银行储蓄卡,从事违法犯罪活动。例如,利用该银行卡为电信诈骗等违法犯罪分子套现取钱。或者利用该银行卡存取非法钱财,逃避法律监管。司法机关追查犯罪时发现该银行卡被犯罪...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>涉赌银行卡要是要注销个人的银行卡有风险吗
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算违法的,一般是会被行政处罚的,严重的话,会构成赌博罪的,会负刑事责任的。赌债不受法律保护,一般难以...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>银行卡帮人走账算是多久
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银行卡帮别人走账,如果知道对方涉及诈骗还故意提供银行卡的,按照共犯论处,最低可处处三年以下有期徒刑、...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
银行卡盗刷银行承担责任吗
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张梅律师| 高级合伙人,14年经验在线咨询银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师| 律所副主任,9年经验在线咨询用员工银行卡走账怎么操作?
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公司用员工的银行卡汇款给员工,员工必须承担责任。另外,公司财务账户使用个人账户是不合法的。《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定,存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:(一)违反本办法规定将单...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡卡号和姓名被银行客服知道有风险吗?
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如果你不办理业务,尽量不要让别人知道...
云南在线咨询顾问团 咨询我>>遇到银行卡大量走账有什么风险,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
工资卡被老板拿走有什么风险
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工资卡应由劳动者个人保管,不得由老板保管。工资卡是记录工资级别、工资标准的原始记录。劳动人事部门在职...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>社保卡如何更换银行卡
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徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询银行卡转账钱被拿走怎么算刑
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关于银行卡转账诈骗的问题,《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡借给别人有什么风险吗会有什么后果,第
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将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。1、根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第5章第28条规定,个人申...
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