非法集资反洗钱是一个概念的吗?
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常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的...
赵佳律师|专职律师,14年经验咨询我>>反洗钱包括非法集资吗
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反洗钱包括非法集资。非法集资内容包括单位或者说是单位内部当中的工作人员,个人没有经过相关的机关的批准...
张神兵律师|合伙人,5年经验咨询我>>针对反洗钱非法集资的区别是如何的呢?求解答。,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
私募基金和非法集资的区别
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胡文学律师|高级合伙人,10年经验在线咨询诈骗罪与非法集资罪的区别
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李加刚律师|律所主任,20年经验在线咨询在规定中非法集资和反洗钱的区别是什么啊
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关于非法集资和反洗钱的回答为非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方...
新疆在线咨询顾问团咨询我>>非法集资与高利贷区别内容是怎样的?求答案
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、要想走正道,有必要了解非法集资与高利贷区别的问题,那么回答是 (一)民间借贷利率不能超过法定最高利...
张神兵律师| 合伙人,5年经验 咨询我>>反洗钱和非法集资的相关内容是什么?
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非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债...
孟金龙律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>不明白,就问一问
反洗钱非法集资的区别是如何的呢?求解答。,律师怎么看
非法吸收公共存款和集资诈骗的区别
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刘兆庆律师| 高级合伙人,12年经验 在线咨询非法集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别
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胡晓文律师| 专职律师,4年经验 在线咨询非法集资和民间借贷有什么区别
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李加刚律师| 律所主任,20年经验 在线咨询非法集资和反洗钱区别,这两者的不同点是在哪里?
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反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>非法集资上法律的要求是什么呢?解答了
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在现实生活中,对于非法吸收公众存款的行为,一般比较容易理解和识别。如某房地产公司因资金紧张,以宣称将给与高额利息或其他回报的方式直接向公众借款,就属于比较典型的非法吸收存款行为。而对于变相吸收公众存款...
云南在线咨询顾问团 咨询我>>针对反洗钱非法集资的区别是如何的呢?求解答。,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
私募和非法集资的区别是什么如何认定非法集资
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私募是指由一定的机构发起设立,募集社会上闲散的资金;是一种面向特定投资人的权益融资行为。私募资金必须...
孟金龙律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>洗钱属于非法集资吗,有什么区别,谢谢
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非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债...
张丽丽律师| 专职律师,9年经验 咨询我>>非法集资犯罪形式表现有什么呢?求解答
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首先未经有关部门批准或者借用合法经营的形式吸收自己;其次通过公开的宣传和各种途径向社会公众传播信息(...
吴莉律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>非法集资诈骗如何退赔
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覃程律师| 专职律师,8年经验在线咨询非法集资财务人员如何定罪
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覃程律师| 专职律师,8年经验在线咨询遇到反洗钱非法集资的区别是如何的呢?求解答。,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
是不是非法集资就是反洗钱
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以下是对于非法集资就是反洗钱的回答,希望帮到你 非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>非法集资反洗钱的相关规定是哪些?
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非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报...
云南在线咨询顾问团 咨询我>>众筹是不是非法集资?求解答
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1、根据相关法律的规定,非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,未经过调查,无法判断众筹是否非法集资;2、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱非法集资该怎么处理?具体怎么解决?
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1、进一步提高对反洗钱工作的认识; 2、充分发挥总部作用,深入贯彻法人监管和风险为本要求; 3、配合...
刘伟长律师| 团队负责人,6年经验 咨询我>>一审法院违反级别管辖是什么样子的呢?求解答
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在实践中,一般级别管辖问题由法院自行把握。但如果一审法院已经做出判决,结合《最高人民法院关于审理民事...
张丽丽律师| 专职律师,9年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
非法买卖和非法经营的区别
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郝科名律师| 专职律师,5年经验在线咨询非法集资的四种常见手段
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胡文学律师| 高级合伙人,10年经验在线咨询反洗钱和非法集资的具体概念是什么
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反洗钱,是指为了预防走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>银行如何做好打击非法集资反洗钱工作?
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进一步提高对反洗钱工作的认识;充分发挥总部作用,深入贯彻法人监管和风险为本要求;配合做好反洗钱监管和资金监测分析工作;加强与监管部门多层次、多渠道的沟通交流;全面提高反洗钱工作有效性,做好金融行动特别...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>遇到反洗钱非法集资的区别是如何的呢?求解答。,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
非法集资资金清退的规定解答
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清退集资资金来源包括六方面:一是,非法集资资金余额;二是,非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收...
张丽丽律师| 专职律师,9年经验 咨询我>>刑法中罚金和违反所得的区别
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覃程律师| 专职律师,8年经验在线咨询非法集资请律师可以的吗?求解答~
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从被采取强制措施之日起就可以委托律师,专业律师可以维护合法权益,会见、取保候审、减轻处罚等,具体电话咨询...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱中的非法集资该怎样识别的啊
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非法集资的立案标准: 未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)发行数额在五十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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