是否触犯违规出具金融票证罪

2024-06-07 7人已浏览

吴莉律师专职律师

广东天穗律师事务所

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专业分析

我的女朋友在农村合作信用社上班，最近他们信用社主任因挪用银行资金被逮捕现在，我的女朋友和另一个前台操作员也被检察院批准逮捕逮捕罪名是挪用公款和违规出具金融票证罪我的女朋友确实没有挪用公款这个我知道但是确实存在违规出具金融票证，而且这些违规基本上都是在主任的指使下实施的她不是专业银行从业人员，所以并不了解主任这么做是干吗，现在才知道在挪用公款请问这种情况下，我女朋友能被确认为违规出具金融票证罪吗（主任挪用公款大概 5、6千万）律师解答：挪用公款的表现形式不仅仅是为自己挪用，也有可能给他人使用，至于你朋友涉嫌何种罪名，则要根据调查的证据材料具体分析相关法律知识：一、法条链接《中华人民共和国刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚二、概念及犯罪构成（一）概念违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为（二）特征 1、侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度 2、客观方面表现为违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为；“违反规定”，是指违反有关金融法律、行政法规、规章及银行金融机构内部制定的规章制度与业务规则“为他人”不仅包括为自然人，而且包括为单位“保函”，是指银行办理代客担保业务时，应申请人的要求，向受益人开出的保证函件“票据”指金融票据“存单”即银行存单“资信证明”，是指提供客户的财产状况、偿还能力、信用程度等情况的证明文件“造成较大损失”，应从经济的观点考察，既包括使金融机构遭受较大损失，也包括使其他有关个人或单位遭受较大损失的行为 3、犯罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成为本罪的主体 4、主观方面是故意

法律依据

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