参与排查人员有哪些
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参与排查的人员各个公司执行情况不一样。比如建筑工地安全隐患排查人员有项目经理、技术经理、生产经理等都...
陈友联律师|律所主任,15年经验咨询我>>银行人员参与民间借贷合法吗
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不犯法,银行员工参与民间借贷的,给予开除处分。...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>针对怎样排查员工参与非法集资或违规参与民间借贷,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
参与赌博怎么处罚
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覃程律师|专职律师,7年经验在线咨询参与造假会怎么判刑
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陈浩律师|专职律师,4年经验在线咨询银行员工参与民间借贷、非法集资、非法集资等活动,是否违规及处罚
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银行职工参与民间借贷是违规行为。身为银行员工,却化身“内鬼”,利用手头资源参与民间借贷、非法集资,这样的行为是违规的。由于出现银行员工参与民间借贷、违规担保和非法集资的行为,风险突出,银监会已下达“八...
吉林省在线咨询顾问团咨询我>>参与民间借贷的定义
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民间借贷是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。经金融监管部门批准设立的从事贷...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>公职人员参与非法集资的处理规定
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通常情况下,公司员工是不需要承担刑事责任的。如果公司员工帮助公司直接向公众吸收漏存款,从中收取返点费...
周业恳律师| 律所主任,19年经验 咨询我>>不明白,就问一问
怎样排查员工参与非法集资或违规参与民间借贷,律师怎么看
诉讼参与人和诉讼参加人的区别
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郝科名律师| 专职律师,4年经验 在线咨询参与洗钱量刑标准
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刘兆庆律师| 高级合伙人,11年经验 在线咨询参与聚众赌博怎么判刑
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金牌律师| 专职律师,2年经验 在线咨询参与非法集资和非法参与集资有什么区别?
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非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>怎么举报非法集资参与非法集资
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非法集资属于违法犯罪行为,建议及时向公安部门报案,同时可以向银监会、工商局举报,由当地银监、公安、工商等部门介入查处。相关规定:国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知三、地方人民政府要切实担负...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>针对怎样排查员工参与非法集资或违规参与民间借贷,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
非法集资属于违法行为,但集资参与人
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非法集资的参与者是不是违法要看是组织者还是受害人,如果是受害人就不违法,如果是非法集资的共犯,就可能...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>关于禁止公务员参与民间借贷的规定
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公民参与民间借贷行为,是现代社会人们认可的一种财产增值方式和途径,公务员将自己的合法资金出借给他人并...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>什么是非法集资参与者
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非法集资参与者即非法集资的参与人,非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。我国相关法律规...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>参与赌博如何定罪
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金牌律师| 专职律师,2年经验在线咨询参与诈骗没分钱怎么判
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李加刚律师| 律所主任,19年经验在线咨询遇到怎样排查员工参与非法集资或违规参与民间借贷,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
怎样认定非法集资的参与人
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非法集资参与人的认定标准: 1、非法集资刑事案件参与人的主体身份界定,应按法律及参与程度认定。 2、处理非法集资案件,追究违法行为人刑事责任的主要法律依据有:《刑法》、最高法院《关于审理非法集资刑事案...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>员工参与集体辞职违法吗?
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不违法,劳动者只要提前三十日以书面形式主动辞职的,就可以解除劳动关系。就算是集体一起辞职也不属于违法行为。辞职是法律赋予劳动者的合法权利,只要辞职的流程合法即可。...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>非法集资与参与非法集资的区别是什么?
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非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>参与非法集资要坐牢吗
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非法集资的受害者不会坐牢。 非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗的方式欺骗受害者,使受害者陷入错...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>银行员工参与民间借贷的处罚怎么处理
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银行员工参与民间借贷的,给予开除处分,我国银监会有明确规定,银行员工不得参与任何形式的民间借贷活动。...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
欠款纠纷与民间借贷的区别
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宋金玉律师| 合伙人,16年经验在线咨询个人参与网赌的怎么处理
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询参与非法集资的定义
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1、非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。 2、还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>非法集资参报案是提交参与非法集资的证据吗
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受到欺骗参加了非法集资的话,要保留好具体的证据,比如集资合同、收款收据等,在确认是非法集资以后,要及时报警报案处理。警方立案后,要与其他一同参与非法集资的人一起,积极向案人员提供有价值的线索,争取尽快...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>遇到怎样排查员工参与非法集资或违规参与民间借贷,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
如何理解银行员工不得参与民间借贷
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银行员工不得参与民间借贷主要是为了防止员工透漏内部消息,违反金融秩序。 银行员工不能参与民间借贷主要...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>非法集资的公司员工怎么处罚
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黄彬律师| 专职律师,5年经验在线咨询参与非法集资资金怎么要回?
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1、一旦被认定为非法集资,投资人的资金很难要回。 根据《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第11条规定,出借人明知借款人是为了进行非法活动而借款的,其借贷关系不予保护。对双方的违法借贷行...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>参与民间借贷的定义
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民间借贷是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构,因发放贷款等相关金融业务引发的纠纷,不适用本规定。民间借贷双方可以发生...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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