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洗黑钱多少金额会立案

2024-04-25 36人已浏览
  • 章法律师

    章法律师律所主任

    广东律参律师事务所

    擅长：民事诉讼、房产纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：1,953

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专业分析
若行为人均能实施非法洗钱行为，即成功触犯洗钱罪。 本罪并未设定任何金额起点门槛。 对于情节严重与否的判定，其具体依凭则包括以下三个方面：首先，若洗钱数额超过人民币五十万元，便可视为情节较为严重；其次，若行为人多次实施洗钱活动，同样可被理解为情节严峻；最后，如果存在个人将洗钱作为其主要职业或单位将之视为核心业务的情况，这种行为也应视为情节严重。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：\n（一）提供资金账户的；\n（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；\n（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；\n（四）跨境转移资产的；\n（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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