挪用客户资金罪的立案有什么标准

2022-11-15 345人已浏览

王一辰律师专职律师

广西国观律师事务所

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专业分析

挪用客户资金罪的立案标准包括：（1）挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的，挪用资金罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的使用权；（2）挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，进行营利活动的；（3）挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上，进行非法活动的。挪用资金罪客观要件是什么 1、行为人利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的； 2、挪用是指利用职务上的便利，非法擅自动用单位资金归本人或他人使用，但准备日后退换。利用职务上的便利，是指利用本人在职务上主管、经管或经手单位资金的方便条件； 3、本单位资金供本人、亲友或者其他自然人适用的，以个人名义将本单位资金供其他单位适用的，个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取的个人利益的归个人使用。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第一百八十五条【挪用资金罪】商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。【挪用公款罪】国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构委派到前款规定中的非国有机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

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