首页
我的提问

特色服务

法律大讲堂

用户中心

举报非法集资的证据有哪些

2022-10-25 601人已浏览
  • 王英杰律师

    王英杰律师专职律师

    四川冰聚律师事务所

    擅长：刑事辩护、公司法、债权债务、婚姻家庭

    近期30天 评分：5.0 服务人数：626

    拨打电话
专业分析
非法集资需要的证据如下： （1）非法集资的物证。物证是办案中用来查明案件事实的一种重要证据。一般可以通过现场检查记录、扣留、封存等，大件物品可以通过拍照的方式固定； （2）证明非法集资的书证。当事人的银行存折记录、从银行获取入门费交纳的凭证及获取报酬的往来明细； （3）相关的证人证言。办案人员可以通过对知道或间接了解案情的证明人进行询问，或要求证明人提供证明材料或者与案件有关的其他资料，来达到证明传销活动的目的； （4）被害人陈述； （5）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等。 非法集资需满足的条件是什么 1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； 2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； 3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； 4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条  【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。
以上内容为法师兄与律师联合制作，版权所有，未经许可不得以任何形式复制、转载。
如果还不明白，看再多也不如问一下，让律师告诉你答案，99.3%的用户选择
立即提问
11,079位律师在线累积服务3,700万人/次
他们的问题正在被解答：
  • 朋友欠钱不还怎么办，联系不上有没有好的解决办...
  • 对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实来处理
  • 刑罚的轻重高低应当与犯罪分子所犯罪行相适应
相关问题热门关注
法师兄 律师普法 详情

10963位在线律师最快3分钟内有回复

立即咨询