外资股权并购能不能股权置换

2024-05-15 12人已浏览

孟金龙律师专职律师

北京市京师律师事务所

擅长：婚姻家庭、继承、公司法

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专业分析

在实施外资股权并购过程中，股权置换这一策略常用于引入战略投资者或者商业伙伴，而并不涉及到控制权的变动。其主要目的在于实现公司控股股东与战略伙伴之间的交叉持股，从而构建起紧密的利益联系。至于外资股权并购所需的相关文件，根据我国相关法律法规的要求，市级外资主管部门必须出具一份关于被并购境内公司依法变更设立为外商投资企业的请示文件。此外，被并购境内有限责任公司的全体股东必须一致通过外国投资者股权并购的决议，或者被并购境内股份有限公司的股东大会也必须通过同意外国投资者股权并购的决议。除此之外，还需要准备并购后所设立的外商投资企业的合同以及章程。同时，外国投资者购买境内公司股东股权或者认购境内公司增资的协议也是必不可少的。另外，被并购境内公司最近一个财务年度的财务审计报告（复印件）、资产评估机构对拟转让的股权价值的评估报告、投资各方的身份证明文件、资信证明、被并购境内公司所投资企业的情况说明、被并购境内公司及其所投资企业的营业执照副本（复印件）、被并购境内公司职工安置计划（投资各方认可）、股权并购后新设立的外资企业的董事会成员名单及委任书等都是必备的文件。如果被并购境内公司没有对外投资，则需要提交一份无对外投资的情况说明；反之，则需要提供第8和第9项所列举的材料。

法律依据

《中华人民共和国公司法》
第一百六十一条上市公司经股东大会决议可以发行可转换为股票的公司债券，并在公司债券募集办法中规定具体的转换办法。上市公司发行可转换为股票的公司债券，应当报国务院证券监督管理机构核准。\n发行可转换为股票的公司债券，应当在债券上标明可转换公司债券字样，并在公司债券存根簿上载明可转换公司债券的数额。

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