银行卡洗钱不承认可以吗
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不承认没有用,犯罪嫌疑人不承认犯罪行为,通过其它证据能够确实证明其犯罪的,仍然是可以定罪的。证据是指...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>朋友借银行卡去洗钱可以吗?
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借自己的银行卡给别人拿去洗钱,持卡人也有连带责任,发卡银行将依规责令持卡人改正,还要处以1000元以...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>针对可以通过同学的银行卡用于洗钱吗,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师|律所副主任,9年经验在线咨询社保卡在银行激活了,医保可以用吗
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杨依诺律师|专职律师,4年经验在线咨询用银行卡洗钱犯哪些罪
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1.用银行卡洗钱的,构成洗钱罪。 2.根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来...
天津在线咨询顾问团咨询我>>利用银行卡洗钱的怎么处罚
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利用银行卡洗钱的处罚是:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>利用他人的银行卡怎么洗钱
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用自己的银行卡帮别人洗钱,涉嫌洗钱罪。为掩饰、隐瞒黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
可以通过同学的银行卡用于洗钱吗,律师怎么看
失业补助金审核通过银行卡能改吗
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覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询银行卡借给别人用违法吗
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练达律师| 专职律师,3年经验 在线咨询银行卡套现属于什么罪
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刘征鑫律师| 高级合伙人,10年经验 在线咨询过期,办理银行卡可以用吗
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先去办理身份证,然后去银行,驾照额问题需要咨询驾校或者车管所,希望我的回答能够为你提供帮助。...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡洗钱处罚
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(一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>针对可以通过同学的银行卡用于洗钱吗,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
银行卡借给朋友了被用于洗钱是否可以起诉朋友
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银行卡借给朋友了被用于洗钱可以起诉朋友。 公安机关有理由认定的应该知道,还继续提供犯罪工具,为犯罪提...
郭悦律师| 创始人,11年经验 咨询我>>钱洗衣服洗坏了,可以去银行换吗?
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可以,人民币不小心洗坏了不能辨别真假者不能兑换,能辨别真假的可以兑换。为了做好残缺人民币的兑换工作,...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>有人用我的银行卡洗钱会判几年
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构成洗钱罪,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>洗黑钱可以保释出来吗
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询洗钱100万可以判缓刑吗
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霍彩虹律师| 高级合伙人,7年经验在线咨询遇到可以通过同学的银行卡用于洗钱吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
可以用银行卡去办银行卡吗
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不能,银行业务只能用身份证,户口薄银行不认。建议尽快补办身份证。...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>过期,可以用本去银行办卡吗
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身份证过期,是否可以用户口本去银行办卡还得由银行是否允许。身份证的用途很广泛,因此,为避免日后的麻烦,还不如抓紧去补办身份证才是正道。如果真有急用,在补办身份证的同时,先申领临时身份证,三个月内,临时...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>通过银行转账的可以要回来钱吗?
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只有三年的诉讼时效,可携带相关材料,到对方经常居住地或者地人民法院提起诉讼。...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>在银行卡被洗钱有影响吗
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一方面需要承担银行要求的罚款;另一方面为他人洗钱提供了工具,可能要承担连带责任。...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>被朋友用我的银行卡钱去洗钱了有影响吗
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将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
银行卡盗刷银行承担责任吗
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张梅律师| 高级合伙人,14年经验在线咨询临时身份证可以办理银行卡业务吗
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询用银行卡看病没扣钱可以吗?
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卡里没钱,就要自付现金了。有的地方办理的社保卡包含五险一金,有的地方办理的社保卡不含医疗保险。因此不是社保卡都可以看病的,只有参保医疗保险的社保卡,看病才可以刷卡付款...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>用银行卡存款洗钱是怎么处罚的
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(一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>遇到可以通过同学的银行卡用于洗钱吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
洗钱的银行卡注销后有影响吗
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银行卡洗钱后也是可以注销的,只要保证里面已没有余额;但只要发生了洗钱的行为,注销了是没有用的,因为银...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
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祁萍律师| 专职律师,13年经验在线咨询银行信用卡诈骗可以通辑吗
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可以。经发卡行两次催收仍不归还超过3个月的,为信用卡诈骗罪中的恶意透支行为,当务之急便是应该还上所欠的款项,认罪的态度要良好。鉴于初犯,又没有恶意的透支的故意,信用卡诈骗罪法定刑是5年以下,情节恶劣5...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>社保卡可以用于农行卡存钱吗
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是的,社会保险卡有医疗保险卡和银行卡两个功能,可以作为借书使用,可以在卡上存钱。社保卡的作用非常广泛。持卡人不仅可以用卡就医进行医保个人账户实时报销,还可以办理养老保险事务;办理求职登记和失业登记手续...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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