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银行流水过大会犯法吗银行会打电话给本人吗

2021-09-13 42人已浏览
  • 吴莉律师

    吴莉律师专职律师

    广东天穗律师事务所

    擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：909

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专业分析
银行流水过大一般不犯法，但是如果交易比较频繁，流水过大可能会自动触发银行反洗钱系统，会提高风险评级，银行会给持卡人打电话核实资金来源，主要是确定没有涉嫌犯罪。
法律依据
《中华人民共和国商业银行法》第二十九条 商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。 对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。 第五条 商业银行与客户的业务往来，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。 第六条 商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。
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