非法融资立案标准
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目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪,它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券...
张丽丽律师|专职律师,9年经验咨询我>>2023非法集资立案条件
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非法集资,在刑法中的规定,主要是非法吸收公众存款和集资诈骗罪两种,后者相对于前者非法占有目的更明显,...
刘伟长律师|团队负责人,6年经验咨询我>>针对非法融资立案需要什么条件,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
刑事案件撤案需要什么条件
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唐玉蓉律师|专职律师,4年经验在线咨询立案的三个条件是什么
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郝科名律师|专职律师,5年经验在线咨询金融诈骗立案金融诈骗罪的立案需要什么条件
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使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的 (二)单位进行金融凭证诈骗,数额在十...
广东在线咨询顾问团咨询我>>非法集资什么条件证据能立案
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非法集资的案件可能构成集资诈骗罪,应当需要行为人有犯罪行为并且构成犯罪的证据,行为人以非法占有为目的...
张丽丽律师| 专职律师,9年经验 咨询我>>股权融资需要条件有什么?
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股权融资需要满足以下条件: 1、公司成立后持续经营时间应当在三年以上; 2、拟融资企业的注册资本已足...
吴莉律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>不明白,就问一问
非法融资立案需要什么条件,律师怎么看
股权融资的条件有哪些
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李方勇律师| 专职律师,12年经验 在线咨询建筑公司申请资质都需要什么条件
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吴莉律师| 专职律师,5年经验 在线咨询非法融资的定罪标准
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杨依诺律师| 专职律师,5年经验 在线咨询融资类公司成立条件需要什么
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(1)融资类公司成立条件的主体资格方面企业应当是依法设立且合法存续的股份有限公司,持续经营时间应当在3年以上(经国务院批准的除外),其中:有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的,持续...
云南在线咨询顾问团 咨询我>>什么条件需要立案!
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立案的条件有: 1、认为有犯罪事实需要追究刑事责任。 2、在管辖范围内的。根据《刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>针对非法融资立案需要什么条件,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
融资纠纷起诉立案条件
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《民事诉讼法》规定,起诉必须符合下列条件: (一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;...
吴莉律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>非法集资哪些条件立案
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非法集资,根据具体情节,可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。 如果说是构成非法吸收公众存款罪,...
张丽丽律师| 专职律师,9年经验 咨询我>>金融诈骗案立案条件是什么
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金融诈骗案立案条件是:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,即可认定,诈骗数额较大,应以诈骗罪定罪处罚...
孟金龙律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>交通肇事罪的立案条件是什么
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罗天亮律师| 创始人,10年经验在线咨询网络诈骗罪的立案条件是什么
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覃程律师| 专职律师,8年经验在线咨询遇到非法融资立案需要什么条件,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
立案需要什么条件,立案后需要什么证据
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立案必须同时满足两个条件: 1、有犯罪事实。犯罪事实是指客观上危害社会的犯罪行为。 这是立案的首要条件,包括两个方面: 第一,立案追究必须依照刑法的规定构成犯罪; 二是要有一定的事实材料证明犯罪事实已...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>检察院非法集资案件立案审理需要多久
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1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司,批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品,如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>公司融资需要什么条件?有什么融资模式?
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企业有两种基本的融资模式:一种是债权融资;一种是股权融资。多数企业比较重视债权融资,即通过银行和其他信贷公司进行融资,也就是平时我们讲的贷款。在没有出现股权融资之前,债权融资可以说是很好的融资方式。通...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>刑事案件什么是立案需要什么条件
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刑事立案作为刑事诉讼开始的标志,是每一个刑事案件都必须经过的法定阶段,是法律赋予公安机关、国家安全机...
章法律师| 律所主任,9年经验 咨询我>>立案需要的条件是什么
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立案需要有犯罪事实需要追究刑事责任,如果该案件没有没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事...
丰培铭律师| 专职律师,13年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
经济纠纷报警立案条件是什么
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李加刚律师| 律所主任,20年经验在线咨询经侦科立案条件
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覃程律师| 专职律师,8年经验在线咨询想要举报非法融资,请问非法融资罪立案标准是怎样的
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现在刑法上没有所谓的非法融资罪,只有非法吸收公众存款罪,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>什么是立案需要的条件
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法院立案的条件是什么刑事案件立案必须同时具备两个条件:一、有犯罪事实指客观上存在着某种危害社会的犯罪行为。这是立案的首要条件。有犯罪事实,包含两个方面的内容。 1.要立案追究的,必须是依照刑法的规定构...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>遇到非法融资立案需要什么条件,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
设立金融资产投资公司要什么条件
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设立金融资产投资公司需要的条件包括,有符合规定条件的发起人、立了有效的公司治理、内部控制和风险管理体...
张神兵律师| 合伙人,5年经验 咨询我>>成立投资公司须具备什么条件
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付宇律师| 专职律师,4年经验在线咨询股权融资需要条件有什么
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股权融资需要条件有: 公司成立后持续经营时间应当在三年以上; 拟融资企业的注册资本已足额缴纳; 主营业务突出,主营业务收入占总收入比例的不得低于百分之五十; 主营业务和董事、高级管理人员应当未发生重大...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>融资担保经营许可证需要什么资料?设立公司需要什么条件?
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1.在本市设立的融资性担保公司,应当由1-2个企业法人或自然人等作为主发起人发起组建。 企业法人作为主发起人,应当具备以下条件: (1)管理规范、信用良好、实力雄厚。 (2)持续经营3年以上,最近连续...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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